Les escroqueries cryptographiques sont de plus en plus difficiles à repérer. Avec des escrocs utilisant des sites Web brillants et des recommandations falsifiées, même les investisseurs avisés peuvent se faire prendre en essayant d’investir.
Même si vous n’avez pas été victime, mais que vous êtes au courant d’un crime ou d’une fraude impliquant la cryptographie, vous devez quand même le signaler car vous pourriez gagner un prix de dénonciateur pour cela. Voici les six choses à faire si vous pensez avoir été témoin d’un crime cryptographique. (S’il s’agit d’une fraude majeure, passez directement au numéro 6).
1. Préservez vos enregistrements
Lorsque vous signalez une fraude, vous devrez peut-être fournir des enregistrements de vos transactions et communications. Si vous ne conservez pas vos dossiers, cela pourrait signifier que les autorités ne vous prendront pas au sérieux, et vous risquez de ne pas recevoir de fonds si vous avez été victime de la fraude. Préserver les enregistrements signifie plus que simplement ne pas supprimer vos e-mails et SMS.
En plus de les avoir sur votre appareil mobile, vous devez également faire des copies et les stocker dans le cloud au cas où quelque chose arriverait à votre appareil. Il en va de même pour les enregistrements de transactions. Ceux-ci peuvent être visibles dans un compte en ligne, mais vous ne pouvez jamais savoir quand l’entreprise les supprimera. Les enquêtes sur les fraudes peuvent prendre beaucoup de temps, il est donc important que vous ayez un plan à long terme pour protéger ces dossiers.
2. Contactez l’entreprise – mais ne « payez jamais pour retirer »
Si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas avec un investissement cryptographique, vous devez immédiatement contacter l’entreprise pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un malentendu. Vous devez non seulement les contacter par e-mail et par téléphone, mais également utiliser les plateformes de médias sociaux, car elles peuvent faire savoir aux autres que vous rencontrez des problèmes. Dans le cas où la société répond et vous demande d’effectuer un paiement pour retirer vos fonds, en en aucun cas vous ne devez les payer.
Si une fraude ou une escroquerie est déployée, vous êtes certain de perdre plus d’argent. Si l’entreprise est légitime, vous devriez être en mesure de négocier le déblocage de vos fonds sans autre paiement.
3. Chercher des alliés
Beaucoup de crypto-monnaies ont des communautés en ligne actives qui partagent des nouvelles via Reddit, Discord, Telegram et d’autres plateformes. Si vous rencontrez des problèmes avec un investissement cryptographique, mais que vous n’êtes pas sûr qu’il s’agisse d’une arnaque, vous devriez contacter d’autres membres de la communauté pour voir s’ils ont rencontré des problèmes similaires. Bien que les communautés puissent être un moyen utile d’obtenir des informations, méfiez-vous des conseils que vous recevez qui vous encouragent à payer plus pour retirer vos fonds.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce conseil doit être ignoré. La meilleure façon d’utiliser les communautés en ligne est de partager vos préoccupations afin que les autres soient conscients des problèmes potentiels et de créer un réseau de personnes dans des circonstances similaires afin que vous puissiez travailler collectivement pour résoudre ou signaler les problèmes. Si vous êtes sûr qu’il s’agit d’une arnaque ou d’une fraude, vous pouvez également alerter les autres en utilisant des plateformes d’avis en ligne telles que Trustpilot.
3. Signaler aux autorités locales
Dès que vous avez déterminé que vous avez été victime d’une fraude ou d’une escroquerie, vous devez contacter immédiatement les autorités locales. Même si vos autorités locales n’ouvriront peut-être pas d’enquête sur-le-champ, elles disposeront des meilleures informations sur les ressources à votre disposition et pourront vous renseigner sur les autres agences auxquelles vous devez vous adresser.
Souvent, les agences de cybercriminalité attendent d’avoir reçu un certain nombre de rapports sur une escroquerie ou une fraude avant d’ouvrir une enquête. Par conséquent, même si le montant que vous avez perdu était relativement faible, il est important de le signaler à ces agences, car cela peut aider à créer une dynamique d’enquête.
4. Envisagez de signaler aux autorités américaines
Selon l’ampleur de la fraude, il peut être utile de signaler la fraude aux autorités d’autres pays, car cela peut améliorer vos chances d’attraper les auteurs. Lorsqu’il s’agit de poursuivre les crimes cryptographiques, les États-Unis sont le leader dans l’espace.
Les États-Unis disposent non seulement d’un centre de traitement des plaintes contre la criminalité sur Internet< /span> auprès duquel vous pouvez déposer une plainte, mais il dispose également de deux autres organismes de réglementation (la SEC et la CFTC ) qui poursuivent la fraude et le crime dans l’espace cryptographique.
Si vous résidez aux États-Unis, il y a de plus grandes chances que les autorités américaines agissent sur la base de vos informations, mais même si vous ne l’êtes pas, il n’y a aucune restriction sur les personnes non américaines qui font rapport à ces agences.
5. Parlez à un avocat
Si vous êtes au courant d’une fraude ou d’un crime majeur impliquant une crypto-monnaie, vous devez absolument parler à un avocat qui se spécialise dans le signalement de la fraude cryptographique.
Les avocats peuvent vous conseiller sur le meilleur endroit pour signaler et peuvent également signaler des informations en votre nom. Il est important de noter qu’un avocat peut vous indiquer si vous pourriez être admissible à un prix de dénonciation . Une récompense de dénonciateur est un paiement que vous pouvez obtenir si vous signalez une fraude à certains régulateurs américains.
Cela inclut les délits non liés à Internet impliquant la crypto-monnaie, tels que paiement de pots-de-vin ou blanchiment d’argent. Le prix moyen des dénonciateurs de la SEC est de plus de 4 millions de dollars, donc il vaut vraiment la peine de parler à un avocat . La plupart des avocats qui signalent une fraude travaillent sur la base d’honoraires conditionnels, ce qui signifie que vous ne payez rien à moins que vous ne receviez un prix de dénonciation.
Article invité par John Joy de FTI Law
John Joy est l’avocat général et fondateur de FTI Law, un cabinet d’avocats spécialisé dans le signalement de la cybercriminalité et la représentation des dénonciateurs de crypto. John est un avocat lanceur d’alerte à New York qui a travaillé pendant près d’une décennie sur des affaires de criminalité financière et de réglementation dans le monde entier. Lorsqu’ils enquêtent sur la fraude cryptographique, John et FTI Law travaillent avec Elementus, la première solution d’investigation cryptographique de niveau institutionnel. Travailler avec un partenaire d’analyse blockchain comme Elementus garantit que les clients de FTI Law peuvent fournir autorités avec toutes les meilleures informations disponibles sur les auteurs.
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