Le président russe Vladimir Poutine, considéré par le PDG d’Hermitage Capital Management, Bill Browder, comme l’homme le plus riche du monde, n’est pas directement impliqué par les Pandora Papers. Mais ceux que l’on croyait proches de lui, y compris un ami d’enfance, un amant présumé et l’un des hommes d’affaires les plus influents de Russie, ont tous amassé et stocké de vastes richesses via le réseau complexe de financement offshore.
Les Pandora Papers, 11,9 millions de fichiers divulgués par 14 fournisseurs étrangers, sont considérés comme le « plus grand trésor de données divulguées révélant le secret des paradis fiscaux de l’histoire ». En les étudiant, The Guardian a parlé des « richesses cachées » du cercle restreint de Poutine et de la société offshore et des relations personnelles qui les unissent.
Ceux-ci incluent :
Svetlana Krivonogikh, une ancienne femme de ménage qui aurait été l’amante de Poutine, qui avait acquis des actifs d’une valeur de 100 millions de dollars en l’espace de quelques années vers 2000. Un appartement nouvellement acheté de 3,6 millions d’euros à Monte-Carlo , Monaco est le point de départ de l’enquête du Guardian, car les Pandora Papers révèlent que sa propriété, masquée par plusieurs sociétés holding et sociétés d’investissement, révèle que Krivonogikh est son propriétaire. Selon le Washington Post , elle possède un yacht, un compte bancaire suisse également exposé dans le trésor de Pandora et des appartements aux adresses les plus convoitées de Saint-Pétersbourg, selon les rapports de Proekt et des archives publiques russes.
Sa fille, Rozova, ressemblerait à Poutine lui-même. Rozova, une célébrité des médias sociaux en Russie, a déclaré qu’elle assistait chaque année à un événement annuel, situé à moins de 20 minutes de la propriété de Monte Carlo.
Gennady Timchenko, un milliardaire et oligarque russe dont les liens étroits avec Poutine depuis les années 1990 ont conduit ce dernier à déclarer qu’il avait grandi « absolument sans ma participation ». Acteur incontournable du commerce pétrolier russe en tant que co-fondateur de Gunvor (quatrième négociant de pétrole brut au monde), il a été sanctionné par les États-Unis en 2014. À l’époque, le US Le Trésor a déclaré : « Les activités de Timchenko dans le secteur de l’énergie ont été directement liées à Poutine… Poutine a des investissements dans Gunvor et peut avoir accès aux fonds Gunvor. »
Timchenko et Krivonogikh seraient tous deux des clients d’Eamonn McGregor, un ressortissant britannique qui était le directeur général de Moores Rowland, un cabinet comptable professionnel et fiscal. Le rapport indique que Moores Rowland gérait International Petroleum Products (IPP), une société privée anciennement dirigée par Timchenko et deux autres.
Petr Kolbin, un ami d’enfance de la famille Poutine, dont les activités commerciales sont liées à la fois à Timchenk et à Gunvor. Kolbin a été accusé d’être un mandataire de la richesse de Poutine.
En 2003, Kolbin a repris IPP en tant que directeur, et après les sanctions américaines contre Timchenko en 2014, la société (alors connue sous le nom de LTS Holdings) a été entièrement transférée à Kolbin. Kolbin est décédé en 2018.
L’adjoint du chef de l’opposition russe, Alexei Navalny, emprisonné, Leonid Volkov, a déclaré au The Guardian : « Poutine est intelligent. Vous ne pouvez pas vous attendre à trouver un compte à son nom… Mais si vous voyez « Kolbin », vous pouvez être sûr que c’est l’argent de Poutine. »
Yuri Kovalchuk, le plus gros actionnaire de la Bank Rossiya, que la Maison Blanche a qualifié de « banquier personnel de Poutine ». Il détient 25 % des parts d’une société propriétaire de la station de ski d’Igora, que Poutine a souvent visitée (et où sa fille, Katerina, a épousé Kirill Shamalov, fils d’un actionnaire de Bank Rossiya, en 2013). Svetlana Krivonogikh a été identifiée comme une autre propriétaire d’Igora par le journal russe indépendant Proekt (que la Russie a interdit pour des raisons de sécurité nationale).
Konstantin Ernst, propriétaire de la première chaîne de télévision russe, Channel One. Les Pandora Papers révèlent qu’il a obtenu une participation secrète de 23 % dans un accord d’un milliard de dollars, dans lequel 39 propriétés « vieillissantes mais précieuses » de l’ère soviétique à Moscou ont été vendues pour environ la moitié de leur valeur imposable lors d’une vente aux enchères par le gouvernement.
Le Kremlin a qualifié les Pandora Papers de « juste un ensemble d’affirmations en grande partie non fondées ». Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré: « Nous n’avons rien vu sur la richesse cachée dans le cercle restreint de Poutine », et a ajouté qu’il n’était pas clair « comment cette information peut être fiable ».
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