lundi, 5 décembre 2022

Comment le GAFI a été détourné à des fins politiques dans le monde

Une enquête accablante de Reuters indique que les gouvernements fédéraux, dont New Delhi, ont publié des règles anti-blanchiment pour poursuivre les challengers.

The Financial Action Job Force (GAFI), une exposition mondiale sur le blanchiment d’argent, a en fait été utilisée à mauvais escient par certains gouvernements pour introduire des mesures de répression contre les militants des droits et les challengers, a en fait découvert un examen de Reuters.

Les révélations surviennent quelques semaines seulement après que l’Inde a ouvertement admis qu’elle avait en fait utilisé son influence sur le forum en ligne mondial pour faire entrer le Pakistan dans une « liste grise » de nations faisant l’objet d’une analyse rigoureuse.

Le GAFI, basé à Paris, a été créé par le groupe d’économies sophistiquées du G7 pour garantir que les systèmes monétaires internationaux, y compris les banques, ne soient pas utilisés par des groupes de peur, des blanchisseurs d’argent et des distributions criminelles.

Pendant de nombreuses années, le GAFI a poussé les pays à présenter des lois contre le blanchiment d’argent et à renforcer les systèmes qui surveillent la façon dont l’argent circule à travers les frontières.

Il y a eu des répercussions inattendues.

Le cas ougandais

Fin 2020, lorsque le président ougandais Yoweri Museveni a fait face à une nouvelle difficulté à ses 35 ans règle, un nouvel outil a aidé à faire taire ses détracteurs : la législation anti-blanchiment promue par le G7.

Le GAFI avait en fait demandé au gouvernement fédéral ougandais huit ans auparavant de faire plus pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou la menace d’être placé sur une « liste grise » de nations déficientes, selon une haute autorité ougandaise qui a décrit la lettre privée à Reuters.

Une telle décision pourrait nuire aux liens de l’Ouganda avec les banques et les financiers étrangers, qui suivent de près les mises à jour du GAFI.

En l’espace d’un an, le parlement ougandais a adopté une toute nouvelle loi criminalisant les deux infractions et développé un système de renseignement pour la mettre en œuvre.

Mais l’Ouganda ne l’a pas fait. t publier la loi comme le GAFI l’avait prévu.

En décembre dernier, alors que Museveni se préparait pour les élections de janvier, les autorités ont utilisé la loi pour mo geler mentalement les comptes bancaires de 3 groupes de défense des droits et appréhender un éminent avocat, Nicholas Opiyo, 40 ans, pour des accusations de blanchiment d’argent liées au financement d’une ONG qu’il a fondée.

Opiyo, qui a ensuite été lancé sous caution, a qualifié les accusations de « fausses ».  »

Le gouvernement a en fait nié avoir utilisé la loi pour cibler ses détracteurs.

En janvier, au milieu des accusations d’escroquerie électorale par le principal rival de Museveni, la commission électorale a déclaré que Museveni avait en fait gagné -élection.

L’Ouganda n’est pas spécial.

Reuters a constaté que dans au moins quatre autres pays – la Serbie, l’Inde, la Tanzanie et le Nigeria- – la législation adoptée pour répondre aux exigences du GAFI a été utilisée par les autorités pour examiner les journalistes, les travailleurs des ONG et les représentants légaux.

Sur la base d’entretiens avec des individus ciblés, des autorités gouvernementales et des professionnels des délits financiers, le rapport de Reuters propose la premier compte rendu des conséquences inattendues découlant des exigences du groupe de travail.

Grâce à des évaluations continues des procédures des nations, le GAFI joue un rôle peu connu mais essentiel dans l’élaboration d’une législation sur les infractions pénales financières et en dictant aux gouvernements fédéraux’ priorités de sécurité.

Ar Dans le monde, il a en fait renforcé les lois pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cependant, en faisant pression sur les pays dotés de cadres démocratiques faibles pour qu’ils adoptent et renforcent de telles lois, le GAFI a involontairement remis un nouvel instrument juridique à des gouvernements autoritaires, selon de nombreux scientifiques de groupes de réflexion et de groupes de défense des droits de l’homme.

« Ses exigences ne sont de plus en plus simplement mal comprises, mais sont néanmoins activement abusées », a déclaré Tom Keatinge, directeur du Center for Financial Crime au Royal United Provider Institute de Londres.

In En particulier, l’accent mis par le GAFI au début des années 2000 sur le financement du terrorisme par le biais d’organisations à but non lucratif a en fait permis à certains gouvernements fédéraux de poursuivre de véritables groupes civiques sous le couvert de la mise en œuvre de normes mondiales, selon les chercheurs.

« Les organisations à but non lucratif peuvent se faire prendre dans cette ligne de mire « , a déclaré Tracey Durner, directrice du Global Center on Cooperative Security à New York.

Le GAFI a déclaré qu’il était au courant des rapports que ses recommandations ont ac a été mal utilisé et gardait un œil sur la surveillance des organismes sans but lucratif par le gouvernement fédéral.

L’effet du GAFI

Les spécialistes du financement du terrorisme ont déclaré que le GAFI a en fait restreint le financement de groupes comme Al-Qaïda en rendant les banques plus réticentes au risque et en fournissant des autorités plus de pouvoirs pour examiner les finances d’une entité.

Le GAFI a longtemps poussé les pays à se conformer aux normes de sécurité occidentales.

Depuis que le G7 a développé le groupe de travail en 1989, plus de 180 pays se sont en fait consacrés à la mise en œuvre de ses recommandations.

Les pays considérés comme non conformes aux normes du GAFI sont « sur la liste grise » ou sur liste noire, une étiquette actuellement détenue simplement par la Corée du Nord et l’Iran.

En ce qui concerne l’Ouganda, même après avoir adopté la loi de 2013, il a investi trois ans sur la liste grise.

Un passage sur la liste maintient une nation sous surveillance, ce qui peut énerver ses investisseurs étrangers et compliquer ses relations bancaires à l’étranger.

Depuis des années, les groupes civils se plaignent que le GAFI les stigmatise injustement comme conduits de fonds illégaux.

À la suite des attentats du 11 septembre contre les États-Unis, le GAFI a émis une suggestion d’avertissement selon laquelle les groupes à but non lucratif étaient « particulièrement vulnérables » au financement du terrorisme, soulignant la possibilité que les organisations terroristes utilisation du secteur pour lever et déplacer des fonds.

Cette recommandation obligeait les États à revoir leurs lois pour garantir que de tels groupes « ne puissent pas être utilisés à mauvais escient. »

La recommandation a compliqué le financement de nombreuses ONG à travers le monde comme les banques, inquiètes de tomber méchantes des régulateurs, ont fermé leurs comptes ou bloqué des virements.

La vulnérabilité des ONG au financement du terrorisme a en fait été contestée dans des études, notamment dans un rapport de 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme.

Ce qui s’est passé en Inde

L’année dernière, c’était au tour de l’Inde de se préparer pour une autre évaluation du GAFI.

Le jeune ministre de l’Intérieur de l’époque a tweeté que le gouvernement fédéral « interférerait avec les réseaux de financement du terrorisme » pour répondre aux normes du GAFI.

En octobre, la société nationale de lutte contre le terrorisme a cambriolé les bureaux de 10 ONG à New Delhi et au Cachemire sous administration indienne, où les forces de sécurité combattent une révolte de plusieurs décennies.

Il a indiqué dans un communiqué que les organisations utilisaient des fonds étrangers pour des « activités sécessionnistes et terroristes » au Cachemire.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Plusieurs ONG, dont l’organisation humanitaire Charity Alliance basée à Delhi, ont nié les allégations de l’entreprise.

Ils ont déclaré qu’ils fournissaient une aide humanitaire ou qu’ils enquêtaient sur des violations présumées des droits commises par les forces de sécurité libérées au Cachemire – un travail soutenu par plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies.

L’une des ONG basées au Cachemire a informé Reuters que pendant le raid, des agents ont saisi des documents et des disques durs contenant des détails délicats sur les victimes d’abus.

Ils ont arrêté les recherches, craignant des représailles supplémentaires.

Le président de la Charity Alliance, Zafarul-Islam Khan, a déclaré à Reuters qu’il s’agissait d’un « mensonge flagrant » selon lequel son organisation caritative a financé le terrorisme au Cachemire.

L’agence antiterroriste n’a en fait fourni aucune preuve d’aucune infraction pénale présumée, a-t-il déclaré, impliquant le gouvernement fédéral du Premier ministre Narendra Modi d’avoir tenté « d’étrangler les ONG musulmanes, chrétiennes, de gauche et de défense des droits humains ».

Le ministère indien de l’Intérieur a refusé de commenter.

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