L’enquête a débuté après que des milliers de Turcs ont déposé des plaintes pénales contre la société, affirmant qu’ils avaient été victimes d’une arnaque et n’avaient pas pu accéder à leurs comptes.
La police a perquisitionné le siège d’un fournisseur de plate-forme de trading de crypto-monnaie à Istanbul, après que des milliers de personnes ont déposé des plaintes pénales contre la société, affirmant avoir été victime d’une arnaque et ne pas avoir accès à leurs comptes.
La plateforme de trading de crypto-monnaie Thodex, qui gérait quotidiennement des échanges de crypto-monnaie d’une valeur de centaines de millions de dollars, a déclaré jeudi sur son site Web qu’elle serait fermée pendant quatre à cinq jours en raison d’un processus de vente.
Mais les utilisateurs qui n’ont pas été en mesure de retirer de l’argent ou d’accéder à leurs comptes ont exprimé leur inquiétude sur Twitter qu’ils ont peut-être été fraudés, dans des commentaires largement repris par les médias turcs.
La police d’Istanbul a déclaré que le fondateur et PDG de la société, Faruk Fatih Ozer, s’était envolé mardi pour la capitale albanaise, Tirana.
La commission d’enquête sur les crimes financiers MASAK a bloqué les comptes de la société mercredi et a ouvert une enquête, a déclaré une source MASAK.
Thodex a déclaré que les informations «négatives» à son sujet étaient fausses et que les banques et les fonds – qu’il identifierait plus tard – voulaient investir dans l’entreprise et avaient proposé un partenariat.
«Pour que ce processus soit terminé, les transactions doivent être interrompues et le processus de vente doit être terminé», a-t-il déclaré dans un communiqué sur son site Web.
Thodex a déclaré jeudi dans un communiqué séparé que la semaine dernière, il avait détecté une volatilité anormale dans les comptes de l’entreprise et que les transactions avaient été interrompues pour en déterminer la raison.
Thodex a déclaré que les autorités financières n’ont trouvé aucune irrégularité dans les comptes des entreprises. Il a déclaré qu’Ozer retournerait en Turquie dans les prochains jours et coopérerait avec les autorités judiciaires.
Le volume de négociation sur 24 heures sur Thodex était de 538 millions de dollars lors de son dernier jour de négociation, selon Coinmarketcap.
La société n’a pas pu être jointe pour commenter jeudi. Reuters n’a pas non plus pu contacter Ozer pour obtenir des commentaires.
La semaine dernière, la Turquie a interdit l’utilisation d’actifs cryptographiques pour les paiements, ajoutant aux facteurs qui ont envoyé une cible bitcoin en baisse de 14% le week-end. La banque centrale turque a cité des dommages et des risques de transaction «irréparables» comme raisons de l’interdiction.
Recherche et saisie
Un bureau du procureur d’Istanbul a déclaré avoir ouvert une enquête sur Thodex en raison des allégations selon lesquelles la plate-forme avait conduit au «mécontentement de nombreux citoyens». »
Il a émis des ordres de perquisition et de saisie, a déclaré un porte-parole du palais de justice. Elle a ajouté que la police de la cybercriminalité recueillait les déclarations des employés et des plaignants.
La police d’Istanbul a déclaré à Reuters que des agents se trouvaient dans le bâtiment de l’entreprise pour effectuer les «processus nécessaires. »
L’avocat Oguz Evren Kilic a déclaré avoir été contacté par des utilisateurs mercredi et qu’ils avaient déposé une plainte pénale au nom de plusieurs personnes à Ankara. Il a déclaré que des milliers d’autres avaient également déposé des plaintes à travers le pays.
«On ne sait pas où cela va. Des milliers de plaintes pénales ont été déposées dans de nombreux endroits de la Turquie », a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que la plate-forme comptait 400 000 utilisateurs, dont 391 000 étaient actifs.
«Nous allons déposer une plainte auprès du tribunal de la consommation tout de suite. Les deux processus – les plaintes pénales et l’affaire – se dérouleront simultanément », a déclaré Kilic.
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