Haïti et le Soudan du Sud ont également été mis sur une « liste grise » de pays sous surveillance accrue pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tandis que le Ghana a été éliminé de la liste.
Le groupe d’action mondial sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a éliminé le Ghana de son processus de suivi accru et a inclus d’autres pays dans la liste.
» Le GAFI a félicité le Ghana pour le développement significatif qu’il a effectivement réalisé « , a déclaré vendredi le Groupe d’action financière dans une déclaration.
Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud ont été placés sur la « liste grise » de l’organisation pour suivre et lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le GAFI a déclaré que les pays figurant sur la « liste grise » travaillent avec lui pour corriger les pénuries de leurs systèmes monétaires. /p>
Le Premier ministre maltais Robert Abela s’est engagé mercredi à renforcer la surveillance des délits financiers. Il a pris la parole lors d’une interview avant la déclaration officielle du GAFI.
La liste principalement africaine du GAFI
La force de travail mise sur le les pays de la liste grise soumis à un suivi accru qui se sont « engagés à traiter rapidement les lacunes tactiques reconnues dans des délais convenus ».
Dix-neuf pays – principalement en Afrique et aucun en Europe – sont actuellement sous surveillance accrue par le chien de garde intergouvernemental, qui a été produit en 1989.
Tout en expliquant le choix comme « immérité », Abela a déclaré que Malte resterait dévouée à davantage de réformes dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
» Tandis que Je considère ce choix comme injuste, notre pays va continuer à se développer sur les nombreuses réformes que nous avons menées actuellement », a déclaré Abela.
« Plutôt que de nous plaindre, nous verrons cet obstacle comme une opportunité » , a-t-il informé les journalistes, promettant de respecter la décision du chien de garde.
Impact sur l’investissement financier étranger de Malte
Cette décision intervient un mois après que l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe, Moneyval, a mentionné l’amélioration de Malte dans la lutte contre le blanchiment d’argent sur la base des meilleurs scores de conformité internationale du pays dans des endroits particuliers.
Malte avait en fait atteint la pleine conformité avec 12 des 40 suggestions du GAFI, a déclaré Moneyval le mois dernier, conservant des « manques mineures » dans l’application de 28 autres.
Les médias maltais ont estimé aujourd’hui que des sources gouvernementales de haut rang indiquant que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne faisaient partie de ceux qui souhaitaient que l’île soit sur la liste grise.
L’inclusion sur la liste peut avoir des conséquences défavorables pour les services monétaires de Malte, en particulier les jeux et les banques, ainsi que ses beauté aux investissements financiers étrangers, qui sont tous essentiels à l’économie.
Malte a longtemps été poursuivie par des accusations de laxisme sur la corruption, au centre des interrogatoires de la journaliste Daphne Caruana Galizia avant son assassinat en 2017.
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