Un organisme international de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme devrait révéler son choix de retirer ou non le Pakistan de sa liste « grise » à la fin de sa session plénière de quatre jours en Allemagne le 17 juin.
Le Pakistan figurait sur la liste « grise » du Groupe d’action financière pour l’emploi (GAFI) depuis juin 2018. Lors de sa précédente session plénière en mars, le GAFI a déclaré que le Pakistan avait en fait terminé 26 des 27 actions de sa stratégie d’action de 2018.
Le GAFI, développé en 1989, établit des exigences mondiales pour éviter les activités criminelles financières mondiales qui aident le terrorisme.
Alors que le gouvernement pakistanais est convaincu d’un résultat positif, la ministre d’État aux Affaires étrangères Hina Rabbani Khar a en fait mis en garde contre « préjuger le résultat ou faire des reportages spéculatifs ».
Il faut une « sur place » voir sortir de la liste grise, ce qui peut prendre jusqu’à 7 à 8 mois.
Le Pakistan a été inscrit pour la première fois sur la liste en 2008 et l’a quitté en 2010. Le pays a de nouveau été positionné sur la liste de 2012 à 2015.
Il a en fait est de retour sur la « liste grise », également appelée « liste de suivi accrue », depuis 2018.
En 2021, l’organisme international a souligné que le Pakistan devait poursuivre les membres des groupes terroristes désignés par l’ONU , composé du chef de Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar, du créateur de Lashkar-e-Taiba, Hafiz Saeed, et de son « leader fonctionnel » Zakiur Rehman Lakhvi.
« Quitter la liste grise du GAFI est un processus extrêmement technique, Cependant, à terme, la communauté mondiale doit reconnaître le Pakistan pour les mesures authentiques qu’il a prises contre certains groupes militants et leurs dirigeants », a déclaré Adam Weinstein, chercheur spécialisé sur le Pakistan et l’Afghanistan au Quincy Institute for Accountable Statecraft, à TRT World.
En avril, le Pakistan a condamné Saeed à 31 ans de prison dans 2 affaires de financement du terrorisme.
« Le gouvernement fédéral pakistanais s’est d’abord concentré sur des questions périphériques plutôt que sur les problèmes fondamentaux du financement et de la répression du terrorisme », a déclaré Weinstein.
« Avouons-le, il existe de nombreux autres pays qui présentent un budget plus élevé menace de blanchiment que le Pakistan ne sont cependant pas sur la liste grise. Le Pakistan a été pointé du doigt en raison du terrorisme. »
L’économie du Pakistan dépend des investisseurs internationaux. Si le pays reste sur la liste grise du GAFI, cela continuera d’affecter ses importations, ses exportations, et les envois de fonds et limiter son accès aux prêts mondiaux.
Selon Weinstein, retirer le Pakistan de la liste éliminera un obstacle supplémentaire aux investissements financiers directs étrangers, mais de nombreux autres obstacles auto-infligés existeront toujours.
« Il est difficile de déterminer l’effet d’une liste grise en raison du fait qu’elle entraîne des dépenses répétitives, décourage les investissements financiers étrangers et peut même réduire les coûts pour les consommateurs », a-t-il déclaré.
Néanmoins , l’impact d’une radiation ne changera pas plutôt la donne en raison du fait que l’économie a de nombreuses autres préoccupations, y compris Weinstein.
L’organisme mondial a d’abord été chargé d’établir des procédures pour lutter contre blanchiment d’argent, mais après les attentats du 11 septembre, sa fonction s’est élargie pour empêcher le financement du terrorisme .
Les normes du GAFI garantissent désormais une action mondiale coordonnée pour prévenir le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Il travaille également pour aider les autorités à arrêter le financement des armes de destruction massive.
Des délégués du GAFI représentant 206 membres du réseau international et ses observateurs, dont le Fonds monétaire international (FMI), les Nations Unies et le Banque mondiale, s’est rendu à la conférence.
« Le retrait de la liste grise serait une forte augmentation pour le Pakistan pendant une grave crise économique. », Michael Kugelman, directeur adjoint et partenaire principal pour l’Asie du Sud au Wilson Center , a déclaré.
» … car les investisseurs/banques n’auraient plus à s’inquiéter des risques de réputation associés au fait de faire des affaires avec le Pakistan alors qu’il figure sur une liste de surveillance pour le financement du terrorisme. »
Source : TRT World
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