samedi, 28 mai 2022

Après que les sanctions ont bloqué les transferts de crypto, la Russie pourrait utiliser les marchés illicites de l’or

L’impact des sanctions sur la Russie et d’autres entités ciblées continue de se faire sentir plus profondément alors que la rage du conflit persiste. Cela a soulevé des questions sur la manière dont Moscou, ses résidents et ses services entendent générer des revenus, effectuer des transferts internationaux et accéder au forex.

L’or s’est bien comporté face à la récente vente crypto et marchés boursiers. Le problème de son suivi en fait une option attrayante pour la Russie. La cryptographie étant apparemment exclue et davantage de sanctions appliquées par les échanges, le blanchiment d’or illicite et les marchés de l’or pourraient être un choix pratique, étant donné que la Russie détient environ 140 milliards de dollars de réserves d’or.

Le commerce illégal de l’or en Russie

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Récemment, le commerce illégal de l’or en Russie, l’un des plus grands producteurs d’or au monde, a connu une hausse en raison du différend russo-ukrainien. Les sanctions qui ont troublé les et les pays européens ont en fait coupé la Russie des marchés financiers et l’ont limitée du marché mondial de l’or.

Suite aux sanctions imposées par les après l’entrée de Vladimir Poutine en Crimée en 2014, la Russie a augmenté ses importations d’or. Les rapports suggèrent que le Kremlin dispose désormais de réserves d’or d’une valeur comprise entre 100 et 140 milliards de dollars, soit près de 20 % des possessions de la centrale russe. En outre, la Banque de Russie a déclaré qu’elle reprendrait ses achats d’or en février sur le marché intérieur des terres rares. Ces événements en cours indiquent clairement que les nations se tournent vers les métaux précieux pour éviter un durcissement des sanctions.

Comparaison entre la réserve de la de réserve russe en 2014 et 2021. Source : rapport GI-TOC

Le graphique ci-dessus indique que la réserve d’or de la Russie a augmenté de manière significative depuis 2014. Alors que ses réserves d’or ont diminué ces 7 dernières années, ses avoirs en dollars et en livres ont considérablement diminué.

L’Initiative mondiale contre la foule (GI-TOC) a récemment publié un rapport soulignant la forte possibilité que Moscou fasse du commerce illicite d’or. Avec ses réserves d’or aussi élevées, la probabilité de blanchiment d’or est exceptionnellement élevée. Le communiqué a en outre révélé que les sanctions agissent généralement comme une intention adéquate pour les entités de participer aux marchés illicites de l’or.

Par la suite, on pense que la Russie pourrait tirer parti de l’énorme réseau de commerce de l’or interdit pour déplacer les réserves hors du pays. et accéder à des fonds. Les rapports GI-TOC décrivent également comment ce réseau utilise Moscou et d’autres entités concernées une gamme d’alternatives économiques. Les bénéfices des activités illégales peuvent rembourser les oligarques russes qui font face aux sanctions internationales. Les efforts de guerre du Kremlin recevraient un coup de pouce significatif avec des importations destinées à financer ses opérations militaires.

Avec le taux d’intérêt des maintenant à un niveau record en 40 ans, de plus en plus de financiers se tournent vers l’or. Un boom continu du commerce illicite de l’or en Russie pourrait entraîner une offre excédentaire, entraînant une pression de vente accrue sur l’élément des terres rares. Par conséquent, des actions ciblées doivent être prises pour lutter contre les abus des marchés de l’or et assurer la stabilité du coût de l’or.

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La Russie peut suivre le livre de jeu du Venezuela

Pour un plan clair des possibilités de l’activité commerciale illicite de la Russie, le Venezuela entre dans votre esprit. Hugo Chavez, le président du pays, a décidé de rapatrier 160 lots de réserves d’or d’ en 2011. Cette action s’est avérée vitale pour permettre au successeur de Chavez, Nicolas Maduro, de garder le pouvoir malgré les sanctions écrasantes des depuis 2014.

Ces sanctions débilitantes ont isolé le système monétaire vénézuélien de l’économie mondiale. Maduro a choisi de puiser dans la réserve d’or de son pays, obtenant l’aide de la Russie pour l’aider à échanger illégalement sa réserve. En 2019, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a précisé que son gouvernement « ferait n’importe quoi » pour sauvegarder la routine assiégée de Maduro suite aux sanctions américaines constantes.

Par la suite, la Russie a aidé de différentes manières, consistant en des ventes d’armes à Caracas pour financer une crypto-monnaie infructueuse adossée au pétrole. Le Kremlin a également transféré des tonnes d’or financier du Venezuela dans le monde entier pour l’offrir sur des marchés incontrôlés. Les lingots d’or ont été transportés par avion vers divers endroits, dont l’Ouganda, les Émirats arabes unis, la Turquie et d’autres endroits non identifiés. Les euros obtenus ont été restitués aux banques vénézuéliennes actuellement séparées, aidant finalement les importations.

De toute évidence, le soutien apporté au Venezuela révèle que la Russie ne réglerait pas des problèmes importants si elle choisissait de liquider ses réserves d’or. Il pourrait compter sur les groupes mafieux comme les cartels de la drogue pour offrir ses réserves d’or. La Chine est également une possibilité car elle a récemment montré une volonté croissante d’augmenter ses réserves d’or.

Beaucoup pensaient que les crypto-monnaies utiliseraient la Russie pour échapper aux sanctions, mais cela ne s’est pas avéré vrai. Des outils progressivement sophistiqués ont en fait facilité le suivi des transactions sur la blockchain. L’or offre une alternative plus accessible. Il est difficile à suivre étant donné qu’il peut être déplacé physiquement partout dans le monde en dehors des réseaux financiers numériques. N’importe qui peut facilement blanchir de l’or sur les marchés mondiaux en omettant de déclarer ou de dissimuler ses origines. Cela le rendrait attractif pour la Russie dans les circonstances actuelles.

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