jeudi, 28 mars 2024

Binance : les autorités thaïlandaises et des îles Caïmans lancent des enquêtes

La plate-forme de négociation immobilière numérique en difficulté Binance ressent plus de chaleur de la part des régulateurs. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a en fait déposé une plainte pénale contre la bourse, déclarant qu’elle fonctionnait dans le pays sans licence.

Dans une déclaration, la SEC thaïlandaise a déclaré avoir fourni une lettre d’avertissement à Binance le 5 avril sur la nature de son entreprise dans le pays, et a demandé une action écrite. Néanmoins, l’entreprise « n’a pas envoyé de réponse dans le délai spécifié. »

La nouvelle actuelle survient alors que Binance ressent la chaleur des régulateurs des principales juridictions comme le et le Royaume-Uni, et la province canadienne de l’Ontario. Les régulateurs du Japon et de l’Ontario ont en fait alerté leurs habitants pour qu’ils cessent d’utiliser la plate-forme, tandis que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a également publié un avertissement concernant Binance Markets Ltd., une filiale, déclarant qu’elle n’était « pas autorisée à entreprendre aucune activité réglementée. au Royaume-Uni. » L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré qu’elle se préparait à « suivre » l’intérêt de nombreux régulateurs pour sa propre filiale régionale de Binance, Binance Asia Solutions Pte.

. Ajoutant à la pression, l’Autorité monétaire des îles Caïmans a également annoncé qu’elle enquêterait sur les transactions commerciales de Binance, affirmant qu’elle n’était pas autorisée à gérer un échange de crypto-monnaie « depuis ou à l’intérieur des îles Caïmans ». Bien que Binance Holdings Ltd. soit enregistrée aux îles Caïmans, son statut de société mère-père indique qu’elle ne relève peut-être pas de la juridiction de l’Autorité, bien que l’examen supplémentaire arrive absolument à un moment inconfortable.

Le Thaïlande La SEC a déclaré que sa plainte pénale fait suite à « des indications et à l’évaluation plus approfondie de la SEC » selon lesquelles Binance utilisait des services correspondant à sa description d’une plate-forme de négociation en bourse.

Binance exploite une variante localisée de son site en thaï chez binance. com/th. En janvier 2020, il a annoncé qu’il travaillerait avec Satang Corporation, un échange d’actifs numériques contrôlé en Thaïlande, utilisant son API pour offrir une entrée fiduciaire en baht thaïlandais aux clients de Binance.

 » L’écosystème de propriété numérique géré de la Thaïlande et le développement de la est renforcé par ses régulateurs rapides et ouverts d’esprit », a écrit Binance dans un article à l’époque.

Les considérations officielles de Binance concernant le service exigent que tous les utilisateurs respectent toutes les lois régionales relatives à la fiscalité, et comprend la déclaration selon laquelle les utilisateurs « reconnaissent et déclarent que leurs fonds proviennent de sources authentiques et ne proviennent pas d’activités illégales ». Binance a également spécifié que ses filiales adhèrent aux politiques locales où qu’elles se trouvent.

Indépendamment de ces garanties, Binance a été accusée d’être « scandaleusement laxiste » avec ses politiques KYC/AML par l’entreprise japonaise Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. dans un problème déposé auprès du tribunal de district américain de Californie du Nord en septembre 2020. Binance, a-t-il déclaré, avait autorisé 9,4 millions de dollars américains de BTC résultant d’un piratage de 2018 sur l’échange basé à Osaka Zaif pour passer par sa plate-forme. Binance a également été accusé d’avoir fait preuve de négligence en autorisant l’échange de millions de dollars de biens numériques provenant de piratages de ransomwares, et le Dr Craig S. Wright a déjà recommandé qu’il pourrait être responsable du blanchiment de jusqu’à 2,1 milliards de dollars de profits criminels chaque année. .

Binance n’a pas officiellement discuté des déclarations des régulateurs actuels, bien que le PDG et créateur Changpeng « CZ » Zhao ait tweeté le message suivant :

Pour ceux qui ont réellement suivi /nous soutenir, vous savez que nous ne nous engageons pas dans des débats/combats, nous nous concentrons sur la résolution des problèmes, et nous le ferons. Comme toujours, merci pour votre confiance et votre aide ! Nous continuerons à grandir ensemble.– CZ Binance

(@cz_binance ) 2 juillet 2021 La technique de l’entreprise pour

gérer ces examens reste floue. Il semble que les régulateurs s’attaquent à la structure distribuée de Binance, avec son réseau de filiales, dans le but d’examiner à quel point elle est réellement certifiée. Suivez la série, qui plonge dans le flux de groupes– de à,

,,,, et — qui ont coopté la révolution des actifs numériques eta transformél’industrieen un champ de minespour les joueurs naïfs (et même qualifiés) sur le marché.

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