Binance fait l’objet d’une enquête de l’Internal Revenue Service (IRS) et du US Department of Justice (DoJ), selon un rapport de Bloomberg.
Bien que rien n’ait été annoncé par l’un ou l’autre gouvernement département, le rapport indique que le système d’intégrité bancaire du ministère de la Justice, qui est en charge des affaires de blanchiment d’argent dans le monde entier, est au moins en partie à la tête de l’examen.
Si l’objet de l’enquête est sans aucun doute l’argent liquide blanchiment, cela s’alignerait sur les chiffres publiés par Chainalysis en 2020 qui montraient que 27,5% des 2,8 milliards de dollars de BTC criminels suivis en 2019 se sont retrouvés sur l’échange de Binance – le seul plus grand destinataire de BTC illégal cette année-là.
Cela correspondrait également aux rapports précédents selon lesquels Binance était en cours d’examen par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour servir potentiellement les citoyens de l’État de New York en violation des lois sur la possession numérique, ce qui ouvrirait la porte à des violations graves du programme CFTC.
L’enquête est actuellement privée et n’a pas encore été confirmée par les autorités, ce n’est pas surprenant. Il y a eu en fait une fumée importante autour de Binance au cours des deux dernières années. En plus des chiffres de Chainalysis et de l’enquête CFTC susmentionnés, Binance est également apparu dans tout sauf son nom dans un rapport du Groupe intergouvernemental d’action financière (GAFI) en tant qu’échange connu pour « magasiner » dans différentes juridictions afin d’éviter le plus exigences rigides des États-Unis et trouver le marché le moins réglementé offert.
L’enquête sera bien accueillie par ceux qui promeuvent un marché plus sincère.
hahaha … comme je l’ai fait effectivement prédit depuis longtemps, toutes les entreprises impliquées dans une attaque de radiation contre BSV finissent par être impliquées dans des crimes … Binance est l’activité la plus criminelle de la crypto. (@CalvinAyre) 13 mai 2021
Le fiasco BitMEX a été en grande partie commencé par des examens du DoJ et de la CFTC. La chaîne d’occasions à partir de ce moment-là a été catastrophique pour cette entreprise: ses fondateurs ont été inculpés et une cascade de matchs civils a été soumise par les utilisateurs de la plate-forme. Où va celle-ci?
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