mardi, 5 mars 2024

Binance.US a transféré 400 millions de dollars à une société de trading gérée par CZ

  • Binance a transféré plus de 400 millions de dollars de Binance U.S. compte dans Silvergate Bank.
  • Étonnamment, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est appelé en tant que superviseur dans les dossiers de l’entreprise.

Un rapport actuel de Reuters a révélé que Binance aurait transféré des millions de dollars de son échange partenaire aux vers une société commerciale personnelle.

Selon le rapport, la plus grande bourse du monde a eu accès au compte d’épargne de Binance U.S., qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une entité différente.

Les fonds ont été transférés à une société gérée par Changpeng Zhao

Selon les documents bancaires consultés par Reuters, Binance a transféré plus de 400 millions de dollars du compte américain de Binance à la Silvergate Bank basée en Californie vers une société commerciale privée appelée Merit Peak Ltd.

. Ces transactions ont eu lieu au cours des tout premiers trois mois de 2021. Les transferts vers Benefit Peak ont ​​apparemment commencé en 2020. Étonnamment, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est nommé superviseur dans les dossiers de l’entreprise.

Les dossiers bancaires sont encore plus exposés qu’au tout premier trimestre 2021, Binance U.S. a reçu 650 millions de dollars d’une entreprise nommée Prime Trust LLC.

Conformément aux conditions d’utilisation de l’échange à l’époque, Prime Trust était une société dépositaire qui détenait une partie des fonds déposés par les clients de l’échange cryptographique.

Bien qu’il ne soit pas certain que Merit Peak a obtenu des fonds de dépôts de consommateurs, le transfert de Prime Trust montre que le compte Binance concerné a reçu des fonds d’un compte qui détenait des dépôts de consommateurs.

Le PDG de Binance U.S. n’était pas au courant des transferts

Sur la base des messages commerciaux vus par Reuters, les dirigeants de Binance U.S. étaient préoccupés par la sortie de fonds. La PDG Catherine Coley n’avait soi-disant aucune connaissance de ces énormes transactions qui ont retiré plusieurs millions du compte bancaire de son entreprise. Dans un message spécifique, Coley a expliqué que les transferts étaient « imprévus » en déclarant que « personne n’en a discuté ».

Il est intrigant de noter qu’à la suite du transfert de 400 millions de dollars vers Merit Peak, une partie des fonds a été envoyée à une société basée aux Seychelles appelée Secret Vision Advancement Limited. Un dossier commercial de 2021 a révélé que Changpeng Zhao était le directeur de l’entreprise à l’époque.

En réponse au rapport sensationnel de Reuters, Binance U.S. a précisé que seuls les employés de l’échange crypto américain avaient accès à son compte courant. La réaction a encore plus précisé que Benefit Peak avait arrêté toute activité sur l’échange en 2021.

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