lundi, 27 mai 2024

Celsius Network vendait la crypto de ses clients pour soutenir le jeton CEL : rapport

L’institution de crédit cryptographique aujourd’hui disparue Celsius a utilisé les fonds des clients pour acquérir et soutenir la valeur de son jeton CEL natif, révèle un nouveau rapport. De plus, les dirigeants de la société, composés du PDG Alex Mashinsky, dilapidaient et vidaient de gros volumes de leurs avoirs en CEL tout en passant des commandes « au repos » pour compenser toute baisse des coûts.

Celsius est devenu insolvable depuis le début

Un tout nouveau rapport de l’avocat de Jenner & Block, Shoba Pillay, l’examinateur de Celsius nommé par le tribunal des faillites, déclare que Celsius « sur un base autonome a été insolvable compte tenu de cette création. » Le rapport, qui se concentre sur le jeton natif de Celsius, affirme que le prêteur crypto a utilisé CEL comme pièce maîtresse d’un plan visant à améliorer les cadres aux frais des clients.

Le rapport affirme que Celsius a abandonné sa promesse de transparence dès le début. L’institution de crédit crypto visait d’abord à lever 50 millions de dollars via l’ICO de ses jetons CEL. L’entreprise n’a vendu que 203 millions des 325 millions de CEL utilisés pour la vente, levant 32 millions de dollars, mais ne l’a pas révélé à sa communauté.

Celsius a commis de nombreuses malversations pour gonfler le taux de ses jetons CEL. Selon le rapport, le fournisseur de prêts cryptographiques a commencé à acheter du CEL en 2018 et 2019 lorsque les marchés de la cryptographie ont refusé de verser des prestations. Néanmoins, l’entreprise a considérablement élargi ses achats à partir de 2020 pour augmenter le taux de CEL. Le rapport comprenait :

« Plutôt que d’acheter CEL lorsqu’il devait payer des prestations, Celsius a commencé à programmer ses achats afin qu’ils soutiennent le taux de CEL en développant l’activité sur le marché. Celsius a également commencé à placer ordres « au repos » pour acheter du CEL, qui étaient déclenchés si le prix du CEL tombait en dessous d’une quantité définie. »

Celsius a également commencé à vendre des jetons CEL dans le cadre d’offres personnelles sans ordonnance (OTC) tout en achetant des CEL sur les marchés publics pour compenser toute baisse des taux. L’entreprise aurait décrit cette toute nouvelle méthode comme son « volant OTC » en interne.

Et lorsque le prêteur crypto n’a pas obtenu un rendement adéquat sur ses déploiements d’actifs cryptographiques pour financer complètement ses rachats CEL, il a commencé à utiliser le client fonds. L’entreprise a finalement perdu la trace des actifs des consommateurs et a donc cessé de travailler pour honorer les retraits en juin 2022 et a finalement déposé une demande de mise en faillite à la mi-juillet.

De manière significative, CEL négociait sur un nombre restreint d’échanges et ne disposait que de 25 marchés régionaux actifs. Le jeton n’a pas été noté sur les échanges réglementés importants comme Binance ou Coinbase. Au contraire, FTX et OKX, aujourd’hui en faillite, représentaient la majeure partie de son volume d’échanges, ce qui a probablement facilité la gestion de ses coûts par les dirigeants de Celsius.

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CEL Token Utilisé pour améliorer le PDG

Dans l’ensemble, Celsius a investi un minimum de 558 millions de dollars pour acquérir des jetons CEL sur des marchés ouverts, ce qui a fait grimper le prix du jeton de plus de 14 000 % à partir de la mi-2020.

Selon le rapport, le prix gonflé a préféré les dirigeants des principales entreprises, y compris le PDG Alex Mashinsky et le co-fondateur Daniel Leon. Les deux dirigeants ont vendu CEL pour un minimum de 68,7 millions de dollars et 9,74 millions de dollars entre 2018 et 2022. Le rapport indiquait :

« Celsius cherchait fréquemment à protéger CEL des baisses de taux qu’il attribuait à M. Ventes par Mashinsky de grandes quantités de ses avoirs individuels en CEL. À la suite des ventes de M. Mashinsky, Celsius a généralement augmenté la taille de ses commandes restantes pour acheter la totalité du CEL que M. Mashinsky et ses autres sociétés vendaient. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’institution de crédit crypto avait utilisé tous les fonds pour acheter plus de CEL, un responsable de Celsius a déclaré que la réponse dépendait de qui détenait le plus de CEL. « Nous avons investi tous nos agents payeurs en espèces et tenté de soutenir la valeur nette d’Alex dans le jeton CEL », a apparemment déclaré un autre responsable.

Il convient de noter qu’il existe de nombreuses similitudes en ce qui concerne la criminalité autour de CEL et FTT, le jeton natif de FTX. Comme indiqué, la SEC a classé FTT comme un titre, déclarant que FTX a utilisé le produit de la vente de FTT pour financer l’avancement, le marketing, les opérations commerciales et le développement de FTX.

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