Le programme d’analyse de Coinbase, Coinbase Tracer, fournirait des informations sur les utilisateurs à l’agence américaine Migration and Customs Enforcement Agency (ICE).
Selon un accord acquis par le groupe de chiens de garde Tech Questions, les détails consisteront en des « informations de géolocalisation historiques » et un historique des transactions.
Le fichier, lancé via un Freedom of Details Act, révèle qu’ICE est désormais en mesure de suivre les transactions effectuées via 12 devises numériques prises en charge sur la plate-forme, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP) et Tether (USDT) .
Les fonctionnalités analytiques consistent en une « analyse de liens multi-sauts pour les fonds entrants et sortants », qui donne à ICE un aperçu des transferts de ces devises. Il comprend également la « démixtion des transactions et l’analyse des transactions protégées », visant à empêcher les méthodes dont certains utilisateurs de crypto-monnaie ont besoin pour laver leurs fonds ou dissimuler leurs transactions, par exemple en utilisant des mélangeurs de pièces. Ces fonctions sont créées pour lutter contre les activités illégales impliquant des monnaies numériques.
Ces données seront utilisées pour aider Homeland Security à reconnaître les investisseurs et les utilisateurs de crypto qui ont utilisé la plate-forme Coinbase. Cela découle de l’offre de trois ans précédemment comprise entre l’échange de crypto-monnaie et ICE.
Le contrat a été conclu en septembre 2015 avec une valeur d’environ près de 1,4 million de dollars et fait partie d’un certain nombre de contrats supplémentaires entre l’échange de crypto et les organisations gouvernementales des États-Unis. En 2020, Coinbase a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 180 000 USD pour fournir au service Trick une application logicielle d’informations transactionnelles.
Le service actuellement connu sous le nom de Coinbase Tracer s’appelait alors Coinbase Analytics. Ce service a également fait l’objet de critiques dans le passé. En 2019, Coinbase a acheté la section d’échange de Neutrino, la société de renseignement blockchain qui a initialement développé l’application logicielle. De plus, en 2019, un dirigeant de Coinbase a précisé que ses partenaires « offraient des données clients à des sources extérieures », soulevant des problèmes de confidentialité pour la plateforme d’échange.
Un représentant de Coinbase a lancé une déclaration à ce sujet, déclarant qu’il ne s’agit pas d’informations sur les consommateurs vendues à ICE :
« Comme décrit sur notre site Web, Coinbase Analytics, maintenant Coinbase Tracer, est un service de conformité que Coinbase utilise pour les gouvernements fédéraux, les institutions financières et les sociétés de cryptographie. Il leur permet d’enquêter sur les activités criminelles monétaires consistant en le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutes les fonctionnalités de Coinbase Tracer utilisent des informations entièrement issues d’en ligne, des données librement disponibles et n’utilise pas les données des utilisateurs de Coinbase. membre de CryptoSlate Edge et accédez à notre quartier Discord unique, à un contenu et à une analyse plus spéciaux.
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