Aujourd’hui, le directeur financier de Coinbase, Paul Grewal, a publié sur la page de blog de la plateforme révélant que Coinbase soutenait déjà les sanctions légales contre la Russie dans le cadre de leur objectif de préserver la stabilité de toutes leurs transactions .
Le message mentionnait :
« Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé diverses sanctions à des personnes et à des territoires en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Sanctions jouent un rôle vital dans la promotion de la sécurité nationale et la prévention de l’hostilité illégale, et Coinbase soutient totalement ces efforts des autorités gouvernementales fédérales. par un pays. En outre, Coinbase a décrit son programme de sanctions internationales, construit en trois couches, reflétant ces sanctions sur sa plate-forme.
Couche 1 – Bloquer l’accès aux stars approuvées
Coinbase a mentionné que tout au long de la procédure d’intégration, toutes les candidatures sont vérifiées par rapport aux listes de personnes et d’entités approuvées, qui sont fournies par plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Canada, Singapour et le Japon. Si l’une de ces applications appartient à une personne ou une entité approuvée, elle ne peut pas ouvrir de compte.
Coinbase a également ajouté qu’elle utilise un système de contrôle géographique qui empêche l’accès à Coinbase si l’utilisateur provient d’un lieu sanctionné. En outre, ils soumettent régulièrement leur programme de conformité à des contrôles internes et à des audits indépendants.
Couche 2 – Détecter les tentatives d’évasion
Comme Coinbase met régulièrement à jour le des listes de sanctions mondiales qu’ils utilisent, ils peuvent découvrir des utilisateurs qui pourraient ouvrir un compte mais qui ont été sanctionnés par un gouvernement plus tard. Si une version approuvée est repérée, Coinbase cartographie également les transactions précédentes avec une adresse signalée pour déterminer les associés.
Couche 3 – Préparez-vous aux menaces
Coinbase a également discuté du fait que leur programme d’analyse de blockchain peut déterminer les comptes détenus par des personnes sanctionnées au-delà de Coinbase.
Pour approfondir, Coinbase donne un exemple précédent où les États-Unis ont approuvé une personne russe en 2020, en se composant de trois adresses associées . En conséquence, le programme d’analyse de Coinbase pourrait épingler plus de 1 200 adresses liées à la personne concernée.
L’innovation crypto améliore les efforts de conformité aux sanctions
Grewal a poursuivi son article en expliquant comment l’innovation crypto souligne les efforts de conformité financière des nations.
Les crypto-actifs sont publics, traçables et irréversibles, ils peuvent être sanctionnés beaucoup plus rapidement que les espèces fiduciaires, ce qui profite à l’ensemble du secteur du blanchiment d’argent. Pour souligner l’avantage des possessions cryptographiques, Grewal a déclaré dans son entrée de blog :
« Aujourd’hui, Coinbase bloque plus de 25 000 adresses liées à des personnes ou entités russes qui, selon nous, se livrent à des activités illégales, dont une grande partie que nous avons effectivement reconnu grâce à nos propres enquêtes proactives. Lorsque nous avons déterminé ces adresses, nous les avons partagées avec le gouvernement pour aider davantage l’application des sanctions. »
Tout étant dit, 2 choses sont claires. De tous, Coinbase s’efforce clairement de renforcer la confiance dans le domaine de la cryptographie et fait des efforts fantastiques pour appliquer et renforcer les sanctions appliquées aux individus ou aux entités. Deuxièmement, Coinbase n’appliquera aucune sanction à qui que ce soit à moins qu’il n’y ait une obligation légale de le faire.
Le deuxième point a également été précisé par les agents de Coinbase avant que l’Ukraine ne demande à d’importantes plateformes d’échange de geler les adresses IP russes. . Cet écrit de Grewal a de nouveau révélé la position de Coinbase dans le stress russo-ukrainien.
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