- Binance a été sommé de fournir toutes les données se référant à tous les fichiers.
- Les bourses doivent s’enregistrer auprès du département du Trésor et s’en tenir à l’AML règles.
Les autorités américaines ont demandé à Binance de remettre les enregistrements. Cela concernait les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise, ainsi que des messages, notamment du PDG Changpeng Zhao (CZ).
Reuters a rapporté jeudi qu’une demande du ministère de la Justice avait été faite en décembre 2020. Elle avait disparu pour CZ et 12 autres bourses et partenaires de divulguer la correspondance. Passer en revue la façon dont l’échange traite les transactions illégales et recrute des consommateurs américains.
Binance a également été sommé de fournir toutes les informations relatives à tous les fichiers qui avaient été marqués comme « documents [à] endommager, modifié ou éliminé des fichiers de Binance » ou « transféré depuis les États-Unis ». Un total de 29 documents associés à la gestion, à la structure, aux ressources financières, aux opérations et aux procédures de conformité de l’entreprise ont été demandés par les procureurs en 2017, selon le rapport.
Construire la confiance avec les régulateurs
Les questions de savoir si Binance adhère ou non aux politiques financières américaines ont déclenché la demande. De nombreuses personnes au courant de la situation affirment que le gouvernement américain a examiné Binance pour voir s’il avait dépensé beaucoup de Secrecy Act. De plus, les échanges de crypto-monnaie doivent s’enregistrer auprès du département du Trésor et se conformer aux directives AML. La peine optimale pour enfreindre la loi est de 10 ans de prison.
Le directeur des communications de Binance, Patrick Hillmann, a répondu à la demande de commentaires de Reuters en disant que la connexion à des groupes de cryptographie contrôlés était « un processus standard ».
Une autre histoire aujourd’hui à propos d’une société de cryptographie qui reçoit une question d’un régulateur. Une demande de partager volontairement des informations spécifiques en 2020, ce que nous avons fait. Essentiel pour que l’industrie développe la confiance avec les régulateurs.
Mes messages de chat sont de toute façon semi-publics. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ Binance (@cz_binance) 1er septembre 2022
Jeudi, CZ a confirmé les affirmations du rapport sur Twitter. Le PDG a déclaré que l’échange avait sans aucun doute facilement fourni des informations. Il s’agissait « d’une demande de partage VOLONTAIRE d’informations spécifiques en 2020, ce que nous avons fait », a-t-il ajouté, notant que les procureurs des États-Unis avaient rendu « essentiel pour l’industrie d’établir une relation de confiance avec les régulateurs ».
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