Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a récemment démenti les allégations selon lesquelles Binance serait propriétaire de l’échange cryptographique indien WazirX. La déclaration fait suite à la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a lancé un examen de WazirX sur des allégations de blanchiment d’argent sur des applications de prêt instantané et a perquisitionné les maisons de certains de ses administrateurs.
WazirX sous examen pour blanchiment d’argent présumé
L’ED indien a ouvert une enquête sur WazirX pour blanchiment d’argent supposé sur des applications de prêt instantané. WazirX « a activement aidé environ 16 entreprises fintech accusées à blanchir les revenus du crime en utilisant la voie cryptographique », a déclaré l’ED dans un communiqué de presse la semaine dernière.
La société indienne a déclaré que Zanmai Labs, la société propriétaire de WazirX, a obscurci la propriété de la plate-forme cryptographique à travers un « réseau d’accords ». L’échange aurait également « cessé de fonctionner pour fournir les offres de cryptographie des sociétés d’applications fintech suspectes et exposer le KYC des portefeuilles ».
Cela a conduit les urgences à faire des descentes dans les maisons liées à Sameer Mhatre, un directeur de WazirX, qui n’a pas collaboré avec les autorités. L’ED a déclaré qu’il n’avait pas divulgué les détails d’un accord en mars qui comprenait l’achat de crypto-monnaies avec le produit tiré d’escroqueries présumées sur des applications de prêt instantané.
« En motivant l’obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 entreprises fintech accusées à blanchir les revenus d’infractions pénales en utilisant la voie de la cryptographie », a déclaré l’ED. Par conséquent, l’agence a déclaré avoir gelé 8,1 millions de dollars de fonds détenus par WazirX.
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CZ nie que Binance possède WazirX
Suite à l’enquête, CZ a demandé à Twitter d’exposer sa relation avec l’échange crypto indien. « Binance ne détient aucune participation dans Zanmai Labs, l’entité exploitant WazirX et développée par les créateurs initiaux », a-t-il déclaré, affirmant que l’accord pour obtenir WazirX n’avait jamais été conclu.
« Binance fournit uniquement des services de portefeuille pour WazirX en tant qu’option technique. Il existe également une intégration utilisant la transmission hors chaîne, pour économiser sur les frais de réseau. WazirX est responsable de tous les autres éléments de l’échange WazirX , y compris l’inscription des utilisateurs, le KYC, le trading et l’initiation des retraits. »
4/ Allégations récentes sur le fonctionnement de WazirX et la manière dont la plateforme est gérée par Zanmai Les laboratoires sont une préoccupation majeure pour Binance. Binance fait équipe avec la police du monde entier. Nous aimerions traiter avec ED de toutes les manières possibles.
— CZ Binance (@cz_binance) 5 août 2022
Par conséquent, le co-fondateur de WazirX, Nischal Shetty, a affirmé que CZ tentait de brouiller les pistes en se référant à Zanmai Labs. Il a déclaré que Binance possède le nom de domaine WazirX, a un accès root aux serveurs AWS, possède toutes les possessions cryptographiques et prend également tous les revenus.
« WazirX a été obtenu par Binance. Zanmai Labs est une entité indienne détenue par moi et mes co-fondateurs. Zanmai Labs a une licence de Binance pour exécuter des paires INR-Crypto dans WazirX. Binance exploite la crypto aux paires de crypto, procédures de retrait de crypto. »
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Vous pouvez inspecter ce fait en allant sur le TOS de WazirX
Plus de réalités sur WazirX :
– Binance possède le nom de domaine WazirX
– Binance a un accès root aux serveurs AWS
– Binance a toutes les possessions Crypto
– Binance a tous les revenus CryptoNe confondez pas Zanmai et WazirX
— Nischal (Shardeum) ⚡ (@NischalShetty) 5 août 2022
En réaction, CZ a déclaré que Binance n’avait aucun contrôle sur les opérations, y compris « l’inscription des utilisateurs, le KYC, le trading et les retraits de départ », affirmant que le groupe de départ de la bourse gardait le contrôle des opérations. Il a également demandé aux utilisateurs de retirer leurs propriétés de WazirX et de les déplacer vers Binance.
Shetty aurait déclaré qu’il avait les documents juridiques pour prouver que Binance contrôle tous les échanges crypto-crypto et les dépôts et retraits crypto. Shetty a également déclaré qu’aucun fonds d’utilisateur n’avait été perdu. Il a également réfuté les rapports d’insolvabilité, déclarant qu’ils ne manquent pas d’argent et que les fonds des utilisateurs restent à la banque. Il a dit :
« Ce qui est plus vital, c’est la solvabilité. Nous ne manquons pas d’argent. Y aurait-il un retard dans les retraits si beaucoup de personnes venaient en même temps ? Peut ou non. Cela peut arriver à n’importe quel échange. Nos dépôts n’ont en fait pas été réduits. »
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