mercredi, 28 septembre 2022

Des entreprises illégales de FinTech en Inde ont utilisé des échanges cryptographiques pour blanchir de l’argent : des actifs gelés

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde, l’agence nationale d’application de la loi chargée d’enquêter sur le blanchiment d’argent et les violations des lois sur les changes, a en fait perquisitionné deux autres échanges de crypto-monnaie dans le pays dans le cadre d’une enquête plus large. Les 2 bourses, Bitbns et Vauld, ont vu leurs propriétés gelées.

Les comptes bancaires de Bitbns et de Vauld sont gelés par ED

Dans un message moyen jeudi, le PDG de Bitbns, Gaurav Dahake, a traité du retard des retraits en roupies indiennes (INR), déclarant que les policiers avaient obstrué le compte bancaire de la bourse. Il a fustigé la méthode des agents pour obstruer l’ensemble du compte, déclarant qu’ils ne comprennent pas « la gravité d’une telle décision ».

« Si une affaire de cybercriminalité est soulevée pour l’État, même une quantité de 10 000 roupies indiennes (125 USD), l’agent de police (agent des forces de l’ordre) peut obstruer l’intégralité du compte. De nombreux agents de police ne comprennent pas la gravité d’un tel choix. Au lieu de bloquer uniquement le total approprié jusqu’à un cas, l’ensemble du compte la quantité est bloquée en débit. »

L’échange a affirmé que les retraits cryptographiques fonctionnent pour que les utilisateurs puissent « se retirer de n’importe quelle autre destination ». Dahake a également déclaré que l’échange comprendra une assistance pour l’USDT P2P (peer to peer) afin de permettre aux utilisateurs de se retirer immédiatement.

Pendant ce temps, l’ED indien a également gelé des actifs d’une valeur de 3,70 milliards de roupies (46,5 millions de dollars) à l’échange de crypto-monnaie en difficulté Vauld, sur la base des rapports des médias régionaux. Début juillet, Vauld a annoncé qu’il suspendait tous les retraits, dépôts et transactions en raison de « difficultés financières ».

Comme indiqué, le chien de garde financier indien a gelé 8,1 millions de dollars d’actifs numériques appartenant à WazirX, un crypto échange connecté à Binance, plus tôt ce mois-ci. Suite à l’événement, Binance a révélé qu’il arrêterait les transferts de fonds hors chaîne avec WazirX, tandis que le PDG Changpeng Zhao (CZ) a affirmé que Binance ne possédait pas la bourse indienne.

Dans sa déclaration officielle, l’ED a discuté de la prise de bec entre CZ et le co-fondateur de WazirX, Nischal Shetty, notant que Zanmai Labs, la société propriétaire de WazirX, a obscurci la propriété de la plate-forme cryptographique à travers un « réseau de accords » avec Crowdfire, Binance (îles Caïmans) et Zettai Pte.

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ED lance une enquête sur 10 échanges cryptographiques sur le blanchiment d’argent

Les raids actuels sur WazirX, Bitbns et Vauld font partie d’une enquête plus vaste sur un groupe d’échanges cryptographiques qui auraient aidé à blanchir les produits du crime des applications de prêt immédiat impliquées. Selon un rapport de l’Economic Times, l’ED examine un minimum de 10 échanges cryptographiques pour soi-disant aider les applications de prêt instantané qui ont des liens avec la Chine à laver de l’argent via la cryptographie.

Les sociétés de prêt immédiat accusées ont approché les échanges cryptographiques pour acheter des cryptos d’une valeur supérieure à 100 crore Rs (environ 13 millions de dollars), après quoi elles ont envoyé ces sommes importantes à des portefeuilles mondiaux, a déclaré l’ET, citant des personnes connaissant le sujet. . Les échanges ont non seulement cessé de fonctionner pour faire preuve de diligence raisonnable, mais n’ont pas non plus généré de rapports d’opérations suspectes (STR). Citant une seule personne familière avec l’affaire, l’ET a déclaré :

« Une fois que ces entreprises ont appris qu’elles étaient sous le scanner, elles ont fermé le magasin et ont utilisé la voie cryptographique pour siphonner les fonds à l’étranger. La nature opaque de l’environnement cryptographique et le marché non réglementé offraient la couverture nécessaire à ces entreprises pour garer leurs propriétés en mer. Cela rend difficile l’examen des produits du crime et la recherche du destinataire suprême et de la nature des actifs qu’ils produisent. »

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