Le ministère de la Justice des États-Unis a révélé aujourd’hui que 2 citoyens estoniens ont été arrêtés et inculpés pour avoir commis une fraude à la crypto-monnaie et blanchir de l’argent. Le « plan massif de Ponzi » a vu des investisseurs en prospection escroqués de près de 600 millions de dollars.
Le plan HashFlare Ponzi
Selon l’annonce du DoJ, l’acte d’accusation contre Sergei Potapenko et Ivan Turõgin a été dévoilé aujourd’hui , mais rendu par un Grand Jury à Washington le 27 octobre. Les deux citoyens estoniens ont été arrêtés le dimanche 20 novembre à Tallinn, en Estonie, dans le cadre d’une action conjointe du Bureau fédéral des examens et des forces de l’ordre régionales.
Entre 2015 et 2019, les deux dirigeaient une chaîne de Ponzi sous le couvert d’une entreprise minière de crypto-monnaie attendue appelée HashFlare. Apparemment, les clients pourraient obtenir un pourcentage des pièces extraites en achetant la société. En réalité, les 2 personnes arrêtées n’avaient aucune opération en espèces à grande échelle et ont essayé de cacher leurs gains dans l’immobilier estonien, les véhicules de luxe et les portefeuilles de possession numérique.
Chaque fois que les investisseurs demandaient un paiement, les fraudeurs apparemment avec véhémence a résisté et, sous la pression, a offert des crypto-monnaies achetées sur le marché libre en utilisant les propriétés de clients plus récents. Le FBI recherche des détails relatifs à l’opération auprès des victimes de HashFlare.
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La banque de crypto-monnaie de Potapenko et Turõgin qui n’a jamais existé
Avant même de fermer leur toute première opération en 2019, Potapenko et Turõgin ont créé une toute nouvelle Schéma de Ponzi. En 2017, les deux auraient ouvert Polibyus, une société qui aurait été une banque se concentrant sur les crypto-monnaies. Semblable à leur opération HashFlare, les investisseurs de Polybe étaient assurés de verser des dividendes sur les bénéfices de la banque.
Polybe a rapporté à l’escroc seulement environ 25 millions de dollars, contre plus de 500 millions de dollars reçus via HashFlare– et Potapenko et Turõgin n’ont jamais créé la banque ni versé de dividendes. Au lieu de cela, les 2 ont simplement déplacé les fonds des financiers vers leurs propres portefeuilles de crypto-monnaie. L’avocat américain Nick Brown a commenté le stratagème et a qualifié sa portée de remarquable :
La taille et la portée du plan présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie pour consacrer un plan massif de Ponzi. Ils ont tenté les financiers avec de fausses représentations, puis ont payé les premiers financiers avec l’argent de ceux qui ont investi plus tard. Ils ont tenté de dissimuler leurs gains mal acquis dans des propriétés résidentielles ou commerciales estoniennes, des voitures et des camions de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de monnaie virtuelle dans le monde entier. Les autorités américaines et estoniennes s’efforcent de saisir et de limiter ces biens et de tirer profit de ces infractions pénales.
Ces arrestations représentent la plus récente avancée dans les efforts toujours croissants de la police mondiale pour casser sur les infractions pénales liées aux actifs numériques. À la mi-octobre, les autorités américaines ont démantelé un important réseau criminel international accusé d’utiliser des crypto-monnaies pour prendre l’innovation militaire et faire passer du pétrole vénézuélien.
À bien des égards, 2022 a mis en lumière la criminalité liée aux actifs numériques. À tel point qu’à la fin du mois d’août, un comité du Congrès a envoyé une série de lettres aux principaux échanges de crypto-monnaie leur demandant de donner leur avis sur la meilleure façon de lutter contre les activités criminelles au sein de l’industrie. Il convient de noter que FTX parmi les entreprises demandées pour l’entrée. FTX s’est récemment retrouvé déshonoré lorsqu’il a été contraint de déposer une demande d’insolvabilité après qu’il a été révélé qu’il avait abusé de milliards de fonds d’utilisateurs et s’était engagé dans différentes autres activités douteuses et négligentes.
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