- L’entreprise est devenue insolvable en 2018 et a perdu 400 millions de dollars.
- Au cours des 2 dernières années, le propriétaire de l’entreprise de cryptographie a été brièvement détenu en Italie.
Jutarnji List rapporte que l’ancien PDG de Wex, Dmitry Vasiliev, a été emprisonné à l’aéroport Franjo Tudjman en Croatie le mercredi 25 mai. Selon le journal, Interpol a émis un mandat rouge contre un demande du Kazakhstan, et la police de Zagreb a effectivement pris des mesures. Les autorités d’Asie centrale recherchent Vasiliev, né en Russie, pour avoir escroqué un investissement de 20 000 $.
Le Kazakhstan en attente d’extradition
Par rapport à d’autres infractions pénales présumées, la désobéissance de Vasiliev au Kazakhstan est petite; ainsi, les forces de l’ordre du pays demandent son extradition depuis un certain temps. Selon les estimations des clients de Wex, l’entreprise est devenue insolvable en 2018 et a perdu 400 millions de dollars.
L’année dernière, la presse polonaise a annoncé que Vasiliev avait été emmené à l’aéroport de Varsovie à la mi-août et attendait son extradition vers le Kazakhstan. . Cette fois, on pense qu’il est détenu en Croatie. Un mois après sa libération en décembre, il a été affirmé qu’il était en fait retourné en Russie.
Au cours des 2 dernières années, le propriétaire de l’entreprise de cryptographie a été rapidement appréhendé en Italie, mais les autorités italiennes l’ont relâché après quelques semaines en déclarant des erreurs dans la demande d’extradition. Il a été autorisé à retourner chez lui à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie.
Selon le ministère russe de l’Intérieur, un homme a été appréhendé en mars 2022, soupçonné d’avoir pris de la crypto. Le co-fondateur de Wex, Aleksey Bilyuchenko, aurait pu être le criminel, bien que personne ne l’ait validé.
Plus tôt cette année-là, suite à l’arrestation de l’un de ses opérateurs de pensée, Alexander Vinnik, en Grèce, le célèbre L’échange BTC-e a été contraint de fermer. Selon les États-Unis, il est accusé d’avoir blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars sur le réseau. Un tribunal français a condamné Vinnik à 5 ans de prison en décembre 2020, et il est également recherché en Russie.
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