Les escroqueries cryptographiques sont en augmentation, selon le Workplace of Investor Education and Advocacy (OIEA) de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le Retail Method Job Force (RSTF) du Department of Enforcement.
Dans son alerte aux investisseurs récemment publiée, le régulateur a décomposé certains des signes avant-coureurs les plus apparents d’arnaques cryptographiques.
La liste des signaux d’alarme de la SEC
Tout en faisant un exemple de ses mesures d’exécution les plus récentes contre les criminels de « parmi les plus grands plans de type Ponzi associés au Bitcoin (BTC) », la SEC a mis en garde ceux qui envisagent d’entrer sur le marché de la cryptographie.
Des « rendements d’investissement élevés » garantis « avec peu ou pas de menace sont un signe avant-coureur classique d’escroqueries », selon le régulateur qui a mentionné que les escrocs en cryptographie publient souvent des retours historiques sur leurs sites, montrant des retours sur investissement financiers élevés.
La SEC a souligné que « les vendeurs sans licence et non enregistrés consacrent une grande partie des escroqueries aux valeurs mobilières ciblant les financiers de détail aux États-Unis », tout en expliquant qu’une vérification approfondie des antécédents de la licence et du statut d’enregistrement de toute personne offrant un investissement dans des valeurs mobilières pourrait éviter de terribles pertes.
L’augmentation de la valeur des comptes est une autre indication typique que quelque chose est louche, selon la SEC, qui a expliqué que « les représentations de comptes d’investissement financier dont la valeur augmente rapidement et fournissent de gros rendements sont souvent fausses » et stratégiquement utilisées comme un appât pour attirer les financiers à la recherche d’un chemin plus rapide vers une excellente richesse.
« Si une « chance » d’investissement financier semble trop grande pour être réelle, elle l’est très probablement », a conclu le régulateur, tout en rappelant que « la capacité d’obtenir des retours sur investissement élevés comprend généralement un danger élevé. »
« Les célébrités, comme tout le monde, peuvent être incitées à participer (même involontairement) à un stratagème frauduleux », selon la SEC, qui a accentué les faux témoignages sur les réseaux sociaux.
Tout en mettant en garde contre la prise de décisions d’investissement financier fondées uniquement sur les recommandations de célébrités, le régulateur a précisé que les fraudeurs paient souvent aussi des gens du jour pour se faire passer pour des millionnaires du jour au lendemain.
ICO et FOMO
« Les actifs numériques se composent de crypto-monnaies, de pièces de monnaie et de jetons tels que ceux proposés dans les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) », a précisé le régulateur.
« Avant de remettre votre argent, vérifiez que les individus et les entreprises qui investissent dans des titres sont agréés/enregistrés à l’aide de l’outil de recherche sur Investor.gov », la SEC a encouragé les personnes peu suspectes, en expliquant quelques-unes des raisons les plus courantes qui conduisent à des investissements financiers cryptographiques à courte vue.
Selon le régulateur, « les financiers peuvent être moins sceptiques quant aux chances d’investissement financier qui incluent quelque chose de tout nouveau ou « de pointe », ou peuvent se laisser prendre par le souci de manquer (FOMO). »
La peur notoire de perdre est principalement motivée par l’augmentation des coûts de la crypto-monnaie, lisez l’alerte à la fin, avertissant ceux qui sont nerveux de manquer la prochaine énorme chance de se terminer jusqu’à être vraiment riche, très rapide sont particulièrement vulnérables.
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