Un superviseur d’investissement de 27 ans originaire de l’Ohio a été appréhendé le 18 novembre pour soi-disant exécutant un plan crypto Ponzi. Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, cette escroquerie trompeuse en matière d’investissement dans la crypto-monnaie a permis de récolter au moins 10 millions de dollars auprès de financiers.
L’impliqué a apparemment trompé les financiers en se présentant comme un négociant spécialisé dans la crypto-monnaie qui se concentrait sur le Bitcoin [ BTC] dérivés. Selon l’acte d’accusation, l’individu a assuré à tort aux investisseurs des rendements financièrement intéressants sur leur argent, sans danger pour le principe. En vérité, le fraudeur a utilisé des fonds d’anciens financiers pour installer de nouveaux investisseurs, dans le cadre d’une configuration intemporelle à la Ponzi.
L’accusé a en fait été inculpé de 5 chefs d’escroquerie par fil et peut être condamné à une charge maximale de 20 ans pour chaque chef d’accusation.
La Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre l’accusé et ses deux sociétés en août 2022. Cette ordonnance a été déposée le les allégations selon lesquelles il a trompé les investisseurs sur plus de 12 millions de dollars.
Le plan Crypto Ponzi développe la peur d’une augmentation des piratages dans 2022
Le 13 octobre 2022, la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a prévu que 2022 dépassera presque certainement 2021 comme l’année la plus importante pour le piratage. Au cours de 125 hacks, les pirates ont gagné plus de 3 milliards de dollars cette année, au 13 octobre.
1/ Après 4 hacks l’autre jour, octobre est désormais le mois le plus important de la l’année la plus importante de tous les temps pour l’activité de piratage, avec plus de la moitié du mois à parcourir. Jusqu’à présent ce mois-ci, 718 millions de dollars ont été volés dans les procédures #DeFi à travers 11 hacks différents. pic.twitter.com/emz36f6gpK
— Chainalysis (@chainalysis) 12 octobre 2022
L’énorme majorité des piratages en 2019 se sont produits sur des échanges centralisés de crypto-monnaie, mais alors que ces entreprises renforçaient leur sécurité, la grande majorité des piratages, environ 90 % en 2022, se sont produits sur les protocoles DeFi.
Récemment, il y a eu un cas de piratage d’une valeur de 100 millions de dollars dans le pont entre Chaîne intelligente BNB et chaîne Beacon. En février 2022, le pont Wormhole a perdu 325 millions de dollars dans un exploit, en mars, le pont Ronin d’Axie Infinity a eu un exploit de 625 millions de dollars.
Erin Plante, vice-présidente des enquêtes chez Chainalysis, a informé Fortune le mois dernier,
« Bien que cela ne soit pas infaillible, une première étape importante vers la résolution des problèmes de sécurité consiste à ce que des audits de code très rigoureux deviennent la référence, à la fois pour les développeurs développant des protocoles et pour les investisseurs qui les évaluent. »
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