La plus grande entreprise américaine de lutte contre le blanchiment d’argent a nommé son tout premier conseiller en chef en devises numériques. Le Financial Crimes Enforcement Network a annoncé son dernier membre, Michele Korver, qui rejoint le cabinet fédéral après un passage au ministère de la Justice où elle a contribué à l’élaboration de certaines des politiques de monnaie numérique les plus cruciales d’aujourd’hui.
« Michele apporte un une richesse de connaissances sur la monnaie numérique, et sera un formidable leader dans les efforts coordonnés pour tirer le meilleur parti de la contribution du FinCEN à la capacité ingénieuse de croissance financière du hasard tout en réduisant le risque de financement illégal », a déclaré Michael Mosier, directeur par intérim du FinCEN, dans une déclaration.
Dans son nouveau rôle, Korver concevra et améliorera les services de FinCEN pour éviter et atténuer les pratiques financières illégales et l’exploitation. Cette fonction est maintenant beaucoup plus critique pour l’entreprise car elle se concentre sur l’industrie de la monnaie numérique. Dans ses « Priorités nationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », le FinCEN a qualifié l’abus des monnaies numériques de préoccupation nationale.
Korver apporte beaucoup d’expérience, à la fois dans les problèmes liés aux monnaies numériques. et au-delà. Avant de s’inscrire au FinCEN, elle a travaillé avec le ministère de la Justice en tant que conseillère en monnaie numérique pour sa division Bad guy. Dans ce rôle, elle a recommandé des avocats du gouvernement et des agents fédéraux sur les questions de monnaie numérique, les aidant à prendre des décisions et d’autres stratégies de poursuite.
Bien qu’elle n’ait jamais travaillé avec FinCEN auparavant, elle a travaillé en tant que consultante auprès du Département du Trésor et figurait parmi les délégués américains au Groupe d’action financière (GAFI). Elle a joué un rôle important dans l’élaboration d’une politique et d’une législation sur la saisie et la confiscation de la monnaie numérique.
Dans son accord avec le DoJ, Korver a informé un autre média qu’elle collaborait également avec d’autres départements, notamment la sécurité intérieure et des entreprises technologiques privées. Elle était importante dans les opérations qui ont réduit les mafias mondiales qui s’appuyaient sur les monnaies numériques pour déplacer des fonds. Il s’agit de la Mafia italienne Brussels Drug Trafficking Company (IMB) qui a été démantelée par une équipe de procureurs dirigée par Michele.
L’avocat formé à l’Université de Miami a également dirigé la toute première affaire de blanchiment d’argent en monnaie numérique en le district central de Californie.
Korver s’est accrochée à sa conviction que si les monnaies numériques ont fourni un « outil distinct de blanchiment d’argent », le gouvernement est mieux servi en apprenant à déjouer les contrevenants et en n’interdisant pas le numérique devises. « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez découvrir pour naviguer », a-t-elle précisé dans un article examinant le blanchiment d’argent en monnaie numérique plus tôt cette année.
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