La piste de l’argent FTX : les avocats spécialisés en faillite attirent l’attention sur ces donataires FTX

• Si coupable, de nombreux agents qui ont accepté des contributions de FTX seraient obligés de les restituer
• La contribution individuelle de SBF s’élevait à 40 millions de dollars d’après les rapports

Cela a été un peu plus d’un mois étant donné que l’échange de cryptographie FTX basé aux Bahamas a déclaré la faillite personnelle du chapitre 11. Au cours de la même période, les créanciers de l’échange ont attendu avec impatience de comprendre le sort de leurs fonds alors que les représentants légaux de l’insolvabilité se rétablissaient à travers les restes de l’entreprise en faillite.

Des dons politiques d’une valeur de 73 millions de dollars en jeu

Les créanciers n’ont aucune clarté sur le statut des 10 milliards de dollars manquants dans l’étude de FTX et Almeda. Ainsi, les représentants légaux des faillites commencent à se concentrer sur la piste de trésorerie qui est beaucoup plus visible, c’est-à-dire les millions de dollars versés aux politiciens.

Ce sujet a en fait été au centre de nombreuses discussions avant l’effondrement de FTX. L’insolvabilité n’a fait qu’ajouter du feu à l’affaire avec des clients contrariés qui interrogent leurs élus sur les millions qu’ils ont reçus de FTX et de ses dirigeants.

Selon un rapport de Bloomberg, un minimum de 73 millions de dollars de dons politiques sont liés à l’ancien PDG Sam Bankman-Fried et à de nombreux cadres proches de lui. Il s’agissait de Ryan Salame et Nishad Singh. De plus, selon le rapport, ces dons pourraient être menacés de récupération.

Si FTX est reconnu coupable d’escroquerie, il existe des précédents juridiques obligeant les dirigeants politiques à restituer le don. Remarquablement, Bankman-Fried, qui a été emprisonné le 12 décembre, a été accusé d’escroquerie par câble et d’escroquerie sur titres.

Cependant, le processus est relativement complexe et dépend de la procédure de faillite personnelle ainsi que de nombreuses lois. au niveau étatique et fédéral.

Les dons des dirigeants de FTX

Les contributions personnelles de Sam Bankman-Fried se sont élevées à près de 40 millions de dollars. Le co-PDG de FTX, Ryan Salame, a fait don de plus de 23 millions de dollars à des perspectives politiques et à différents comités d’action politique (PAC). Le dirigeant de haut rang Nishad Singh a également apparemment fait don de millions au Fonds de leadership du Sénat du GOP et à d’autres PAC démocrates.

Un certain nombre de politiciens ont en fait dénoncé tout lien avec l’échange crypto déshonoré en retournant les dons qu’ils ont reçus. Il s’agit notamment du prospect du Texas Guv, Beto O’Rourke, qui a remboursé la contribution de 1 million de dollars de FTX. Certains législateurs ont également choisi de verser les contributions à des œuvres caritatives. Il s’agit du sénateur Richard Durbin et du représentant Jesus Garcia.