La police métropolitaine a pris 180 millions de yens (249 millions de dollars américains) en monnaies numériques dans ce qui est identifié comme le plus gros prélèvement de monnaie numérique au Royaume-Uni et parmi les plus importants au monde. L’argent est déclaré être les bénéfices d’un réseau de blanchiment d’argent, avec une femme de 39 ans au centre du crime aux enjeux élevés.
Dans une déclaration, le Met a révélé que la saisie avait été réalisés par des détectives de son Financial Criminal Activity Command après avoir obtenu des renseignements sur le transfert d’actifs criminels.
Le Met a accru sa concentration sur les monnaies numériques à la lumière de son utilisation dans des activités illégales, en particulier le blanchiment d’argent. Il y a un mois, le surintendant en chef détective sortant Michael Gallagher a déclaré que la force faisait pression sur le gouvernement fédéral pour sévir contre ces propriétés numériques. Le 24 juin, la force a saisi 158 millions de dollars en devises numériques, ce qui était considéré comme le plus gros gain du pays à l’époque.
Et maintenant, le Met a battu ce record.
« Il y a moins d’un mois, nous avons réussi à saisir 114 millions de yens en crypto-monnaie. Notre examen depuis lors a en fait été complexe et approfondi. Nous nous sommes efforcés de retracer cet argent et d’identifier la criminalité à laquelle il pourrait être lié », a commenté l’agent-détective Joe Ryan. .
Le détective a indiqué que la force poursuivrait l’examen du réseau de blanchiment d’argent en monnaie numérique et « se concentrerait sur ceux qui sont au centre de cette opération présumée de blanchiment d’argent ».
Selon la déclaration, la force avait appréhendé une femme de 39 ans en juin dans le cadre de la toute première saisie. Elle a ensuite été libérée sous caution. Lors de la deuxième saisie, les autorités l’ont à nouveau amenée pour interrogatoire et l’ont ensuite libérée sous caution à une date non divulguée en juillet.
Les flics n’ont pas révélé les devises numériques qu’ils ont prises en particulier.
Quand il s’agit d’activités illégales, l’argent liquide est toujours roi, a commenté le sous-commissaire adjoint Graham McNulty. « Au fur et à mesure que les plates-formes numériques s’établissent, nous voyons de manière significative des méchants organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale. »
Les autorités ont également averti les escrocs qui pensent qu’ils peuvent courir dans l’ombre en utilisant des monnaies numériques, les informant que le Met peut désormais puiser dans les actifs numériques aussi rapidement que d’autres approches de financement.
« Alors qu’il y a quelques années, c’était un territoire relativement inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités d’experts qui s’efforcent dans ce domaine de rester un une longueur d’avance sur ceux qui l’utilisent à des fins illicites… Ceux qui sont liés à cet argent s’efforcent manifestement de le cacher. Notre examen ne reculera devant rien pour interférer avec le transfert et reconnaître les personnes impliquées », a-t-il déclaré.
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