Un jour après le fiasco FTX, le 8 novembre, le PDG de Binance a annoncé que « tous les échanges cryptographiques devraient faire une preuve de réserves merkle-tree ». Maintenant que CZ a tenu sa promesse, comment fonctionne la preuve de réserve et est-elle suffisante pour rétablir la confiance des utilisateurs ?
Pourquoi la preuve de réserve est-elle nécessaire ?
À partir de novembre Du 5 au 9 novembre, les retraits de Bitcoin des échanges augmentent de 541 %, passant de 237 millions de dollars à 1,52 milliard de dollars. Le suspect induit par le SBF a finalement provoqué davantage de fermetures de plates-formes, de BlockFi aux prêts Genesis pour le programme Gemini Earn.
Alors que les banques standard fournissent une couverture d’assurance de 250 000 $ soutenue par la FDIC, l’industrie de la cryptographie doit proposer sa propre solution de confiance. Il est venu plus vite que beaucoup ne l’avaient prévu. Après que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin ait publié « Avoir un CEX sûr : preuve de solvabilité et au-delà », le PDG de Binance a confirmé que ce service était en cours d’exécution.
Les originalités de Vitalik. Travailler sur ça.
Il suffit de ne pas lire le titre à voix haute autour des individus (Vitalik l’a composé). https://t.co/AtR6KiSx5B
— CZ Binance (@cz_binance) 19 novembre 2022
Maintenant que Binance, en tant que plus grand échange cryptographique au monde, a introduit la preuve de réserve, comment fonctionne-t-elle et qu’est-ce qu’elle NE nous informe PAS ?
La preuve de réserve peut-elle supprimer la souillure de SBF ?
La preuve de réserves (PoR) fonctionne comme un système d’audit tiers. Si un consommateur a acheté 10 ETH sur une bourse, ces 10 ETH doivent correspondre aux avoirs de la bourse. L’auditeur photographie les avoirs de l’échange à l’aide d’un arbre Merkle anonymisé.
Merkle Tree est l’un des piliers de l’innovation blockchain, qui a établi toute la méthode en 1979. Cette structure cryptographique agrège les hachages de transaction entre les nœuds du réseau. Le but de Merkle Tree est de confirmer si les informations transmises entre les systèmes informatiques ont effectivement été correctement traitées.
Dans le monde de la cryptographie, Merkle Tree produit un hachage cryptographique comme la totalité des soldes des utilisateurs sur une plate-forme spécifique.
Avec la stratégie Merkle Tree, l’auditeur peut agréger les signatures d’accord (hachages) sur l’échange, contrastant sur la chaîne adresses avec les soldes publiquement prouvés de l’échange. Étant donné que Merkle Tree a un hash Merkle Root, les clients peuvent vérifier si leur solde est bien comptabilisé.
De même, en raison de la structure arborescente de Merkle, même un petit changement est exprimé dans les branches, ce qui rend la falsification transparente.
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Comment les utilisateurs effectueraient-ils une preuve de réserves ?
De nombreux échanges ont déjà été exécutés PoR pour les utilisateurs : Kraken, BitMex, Gate.io, Coinfloor, HBTC et Binance. Beaucoup d’autres, sinon tous, ont en fait révélé l’application PoR. Sur Binance, les utilisateurs peuvent se rendre sur leur portefeuille pour trouver cette fonction sous « audit ».
Après avoir choisi la date de l’audit, les utilisateurs peuvent découvrir leurs soldes de possession et l’ID d’enregistrement, unique pour le compte et pour l’audit. Grâce à Record ID, les utilisateurs peuvent valider de manière indépendante qu’un auditeur tiers a inclus le solde de leur compte, en copiant le code d’identification d’enregistrement dans leur portail.
Pour les utilisateurs innovants qui souhaitent auto-vérifier leurs soldes en reconstruisant les hachages de Merkel Tree, ils devraient adopter une technique plus avancée consistant à copier le code source d’audit dans une application Python. Kraken, Binance et d’autres ont déjà publié des exemples détaillés sur la façon de le faire pour Python ou d’autres langages de programmes.
La preuve de réserve est-elle suffisante ?
Une image d’échange des soldes des utilisateurs ne peut pas montrer si ces fonds n’ont pas été obtenus ou alloués, juste pour passer l’audit. Par exemple, voici à quoi ressemble la photo de Binance, par rapport aux utilisateurs qui peuvent vérifier leurs propriétés.
Vous avez peut-être vu la portion impaire de 101 % au lieu de 100 %. Cela pourrait montrer le mélange des fonds. Par exemple, des fonds d’entreprise ou d’utilisateurs avec des fonds indexés, tels qu’une preuve de sécurité pour les jetons B. Binance a noté ce portefeuille particulier dans l’instantané du solde affiché ci-dessus.
Ce que cela suggère, c’est que la future norme ne devrait pas dépendre uniquement de preuves de réserves, mais en fin de compte de :
preuve de réserves preuve de responsabilité = preuve de solvabilité
La deuxième partie de cette formule, la preuve de responsabilité, est beaucoup plus difficile à exécuter. Tout comme l’échange peut être une preuve instantanée des actifs, il peut tout aussi bien photographier une liste des passifs. Mais qui peut dire que tous les passifs sont inclus ?
Une option consiste à mettre en place un système dans lequel tous les créanciers privés confirment s’ils sont inclus dans une liste publique des passifs de la bourse. En termes simples, un protocole PoR destiné aux auditeurs pour montrer les passifs. Un exemple de cette exigence d’or est mis en œuvre dans la bourse Coinfloor (maintenant CoinCorner) basée au Royaume-Uni, car elle intègre une preuve de possession avec une preuve de passif sur une base mensuelle.
En conclusion, la preuve de réserves est un pas en avant significatif, s’éloignant d’une absence totale d’ouverture aux audits vérifiés par les utilisateurs et par des tiers. Pour suivre les avoirs des échanges, Nansen.ai continue de noter tous les échanges importants, consistant en le profileur de portefeuille des utilisateurs.
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