Ce mardi, les procureurs des États-Unis ont demandé que les affaires civiles de la SEC et de la CFTC soient reportées jusqu’à ce que les accusations criminelles contre Sam Bankman-Fried soient résolues. L’ancien PDG de FTX fait face à de multiples accusations, civiles et pénales, pour son implication dans l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie.
Les procureurs américains demandent le report des affaires civiles contre SBF
Les procureurs américains ont demandé à un juge le mardi 7 février que les affaires civiles contre Sam Bankman-Fried intentées par la SEC et la CFTC soient reportées jusqu’à ce que l’affaire pénale contre le milliardaire déchu soit traitée. L’ancien PDG de FTX fait face à une variété de recours collectifs soumis par les clients de la bourse et est accusé d’avoir commis plusieurs types de fraude par les organismes de surveillance financière des États-Unis et par le ministère de la Justice.
Les accusations portées par le Le DoJ représente une liste impressionnante et comprend un complot en vue de blanchir de l’argent, un complot en vue d’escroquer des produits, un complot en vue d’escroquer des valeurs mobilières, un complot en vue de commettre une fraude par fil en plus de la fraude par fil et un complot pour frauder la Commission électorale fédérale. Si SBF était reconnu coupable, il encourrait une peine maximale de 115 ans de prison.
Lors d’une audience le 2 janvier, Bankman-Fried a plaidé innocent de toutes les accusations et a été libéré en résidence surveillée pour 250 millions de dollars. caution. Contrairement à l’ancien PDG de FTX, ses proches collaborateurs et dirigeants du groupe FTX, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupables et ont consenti à travailler avec les autorités fin 2022.
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Sam Bankman-Fried et l’effondrement de FTX
Être l’entreprise co-fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried a joué un rôle central dans l’effondrement de la deuxième plus grande bourse du monde. La catastrophe de plusieurs milliards de dollars s’est déroulée en un peu plus d’une semaine en novembre dernier entre le désormais célèbre exposé de CoinDesk sur les avoirs de l’étude d’Alameda Research et le dépôt de bilan de FTX.
L’insolvabilité a rapidement révélé une série de fautes professionnelles au sein de l’entreprise, y compris le fait que l’entreprise n’avait à côté d’aucune tenue de registres et, dans de nombreux cas, s’est mise en quatre pour endommager les registres en interagissant via des applications qui suppriment automatiquement les messages. Le dossier a également révélé un détournement troublant des actifs des utilisateurs qui ont été prêtés pour soutenir Alameda Research en difficulté.
Après avoir saisi son plaidoyer, Caroline Ellison a confirmé à un juge qu’Alemeda Researched – à la demande de Bankman-Fried – a aidé à aider et à dissimuler auprès des clients divers prêts aux dirigeants de FTX d’une valeur de milliards de dollars. Le tout nouveau PDG de FTX – qui a auparavant géré la faillite personnelle d’Enron – a employé des enquêteurs privés médico-légaux pour retrouver les fonds manquants et a obtenu au moins un certain succès, comme en témoigne son groupe signalant qu’ils avaient trouvé plus de 5 milliards de dollars fin janvier. p>
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