jeudi, 29 septembre 2022

La SEC poursuit Ian Balina pour un ICO de 30 millions de dollars

Le lundi 19 septembre, la Securities Exchange Commission a déposé un grief contre Ian Ballina, un influenceur crypto populaire, au sujet d’une offre initiale de pièces non enregistrée de 2018. Il s’agit de la dernière d’une longue série d’ajustements de la SEC sur les ICO. entrepris après la publication du rapport DAO 2017.

Plainte de la SEC contre Balina

Le grief déposé devant le tribunal de district des du district ouest du Texas reconnaît deux actes répréhensibles commis par Balina. Le Youtuber et influenceur est accusé d’avoir entrepris une offre de jetons non enregistrée, ainsi que de ne pas divulguer le paiement qu’il a reçu du fournisseur de pièces.

Cette action remet en cause l’offre non enregistrée et la promotion de crypto de Ian Balina en 2018. titres immobiliers appelés SPRK Tokens. Balina, un financier, promoteur et influenceur autoproclamé de la crypto-propriété, qui a affirmé qu’il pouvait aider les individus à « gagner des millions avec des offres initiales de pièces », a cessé de travailler pour divulguer la rémunération qu’il a obtenue de l’émetteur alors qu’il faisait ouvertement la promotion des jetons. Il a également omis de soumettre une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour les jetons qu’il a revendus à l’aide d’un pool d’investissement qu’il a organisé.

Selon la plainte, l’ICO a eu lieu en 2017 et a soulevé 30 millions de dollars auprès de plus de 4 000 investisseurs. La SEC demande que Baline et toutes les entités lui appartenant soient exclues des futures promotions et offres liées aux valeurs mobilières, et soient obligées de payer des amendes civiles et de se restituer des « gains mal acquis ».

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Frais de service et ramifications

Bien que l’action contre Balina appartienne définitivement aux actions souvent observées de la SEC contre les ICO non enregistrées qui ont également ciblé d’autres noms cruciaux sur le marché de la cryptographie tels que Binance, elle comporte quelques ajouts notables. Le crypto-influenceur est également accusé d’avoir fait un traitement plutôt gratifiant de l’émetteur de jetons, Sparkster, qu’il n’a pas divulgué aux financiers.

Balina a signé un contrat pour investir environ 5 millions de dollars dans le Sparkster Offrir et promouvoir les jetons SPRK utilisés sur YouTube, Telegram et d’autres plateformes de médias sociaux. Bien qu’il ait accepté d’obtenir un bonus de 30 % de Sparkster sur les jetons qu’il a achetés dans le cadre de l’offre Sparkster, Balina n’a jamais révélé ouvertement la considération qu’il a obtenue pour sa promotion.

Balina a également organisé sur Telegram un pool d’investissement d’une cinquantaine de personnes. Après avoir accepté d’acheter les jetons SPRK à Sparkster, Balina a offert aux membres du pool d’investissement la possibilité de lui acheter des jetons SPRK dès leur libération, et au moins cinquante membres du pool, y compris des habitants des États-Unis, ont passé un contrat avec Balina pour acquérir des jetons. que Balina avait en fait acheté à Sparkster. Balina n’a pas soumis de déclaration d’enregistrement auprès de la Commission pour son offre et sa vente de jetons SPRK, et aucune dispense d’enregistrement n’était applicable. En conséquence, Balina a effectué sa propre offre non enregistrée de jetons SPRK.

En 2019, Balina a développé un fil dans lequel il a décrit ses actions concernant l’ICO et a avoué qu’il était en faute.

Ce qui est peut-être plus troublant, c’est que les fichiers contiennent ce qui semble être l’argument de la SEC selon lequel des transactions particulières sur la Ethereum – telles que celles liées au cas de Balina – sont censées se produire aux États-Unis. Apparemment, cela est dû au fait que la majorité des nœuds de la chaîne se trouvent aux États-Unis. Selon que la commission élargit ou non cette position, cela pourrait annoncer un examen approfondi de l’ETH, comme l’a déjà suggéré Gensler la semaine dernière.

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