Les nouveaux traders de devises numériques en Thaïlande devront se fournir physiquement lorsqu’ils ouvriront de nouveaux comptes sur les bourses. C’est après que les régulateurs du pays ont révélé une toute nouvelle procédure KYC rigoureuse visant à éradiquer le blanchiment d’argent, les fraudes et autres activités illégales de l’industrie. Les toutes nouvelles directives débutent en septembre.
Actuellement, les bourses thaïlandaises effectuent la procédure d’intégration entièrement en ligne – de la demande, à la soumission de l’identité, à la confirmation et à l’ouverture du compte. Selon un rapport du Bangkok Post, toutes les modifications sont apportées en 3 mois. L’Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) a mandaté toutes les bourses d’utiliser le dispositif à puce électronique pour la vérification d’identité. Cet appareil scanne une puce intégrée à la carte d’identité nationale thaïlandaise, obligeant le client à être physiquement présent.
Selon le journal, le commerce des devises numériques dans la nation d’Asie du Sud-Est a en fait explosé cette année. Depuis le 26 avril, il y avait près de 700 000 comptes en monnaie numérique en Thaïlande, soit quatre fois plus que 160 000 fin 2020. Cette évolution du nombre d’utilisateurs et des volumes de trading a en fait concerné les régulateurs.
Le local les échanges n’ont pas été les plus attrayants des toutes nouvelles procédures KYC. Certains ont dit que compliquer la procédure pourrait repousser de nouveaux clients et étouffer le développement. Il existe également un problème selon lequel les nouvelles étapes empêcheraient les commerçants non thaïlandais d’accéder aux bourses régionales.
Poramin Insom, co-fondateur de la bourse régionale Satang Corporation, a informé le journal:
« De nombreuses bourses de possession numériques sont encore en train de préparer leurs systèmes pour accueillir le nombre croissant de clients alors que de toutes nouvelles demandes de compte continuent d’affluer. Cependant, cette croissance pourrait être freinée si la procédure de demande devenait plus complexe. / p>
Les échanges thaïlandais et les fournisseurs de services de portefeuille se rassembleront lors d’un forum qui s’approche pour parler du problème et développer conjointement des recommandations sur la meilleure voie à suivre, a-t-il révélé. Le forum est organisé par la Thailand Digital Property Operators Trade Association, une organisation régionale autorégulée.
Outre les échanges de devises numériques, les résidents thaïlandais qui achètent de l’or d’une valeur de 100 000 bahts (3 120 dollars) doivent présenter des cartes d’identité. Contrairement aux échanges, les magasins d’or en Thaïlande ont en fait besoin de leurs utilisateurs pour montrer leur identité physiquement depuis 5 ans maintenant.
Les nouvelles règles KYC sont simplement la dernière politique du gouvernement fédéral visant l’industrie de la monnaie numérique. Comme L’Entrepreneur l’a rapporté il y a deux mois, le gouvernement fédéral thaïlandais a proposé que les commerçants de devises numériques prouvent leurs revenus avant d’être autorisés à négocier. Cette délocalisation est apparemment indiquée pour protéger les commerçants amateurs contre des pertes substantielles en s’assurant qu’ils négocient selon leurs méthodes.
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