Le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme a révélé le mardi 30 août qu’il intensifie ses efforts pour réprimer la fraude, y compris les crypto-monnaies. L’action d’aujourd’hui implique l’envoi d’un certain nombre de lettres à de nombreux échanges et agences cryptographiques demandant ce qu’ils font pour protéger les clients.
Enquête du Congrès sur les escroqueries cryptographiques
Rep. Raja Krishnamoorthi, président du sous-comité sur la politique économique et client, a envoyé de nombreuses lettres portant des questions sur la prévention de la fraude cryptographique à de nombreuses entreprises et services. Les neuf lettres comprennent généralement deux éléments clés.
La toute première partie importante de chaque lettre énumère les fichiers et les informations que le destinataire doit remettre au comité de la Chambre avant le 12 septembre. Chaque lettre note quatre demandes, celles-ci étant généralement – tirées de celle résolue par la SEC – les suivantes :
1. Toutes les politiques, assistance ou autres documents officiels concernant les efforts de la SEC pour
lutter contre les escroqueries et les fraudes liées à la cryptographie et informer les clients des risques
liés aux investissements financiers dans les crypto-monnaies, en omettant les documents liés à
enquêtes particulières ou mesures d’exécution menées par l’agence ;
2. Toutes les politiques, directives ou autres documents principaux concernant l’autorité de la SEC à
reconnaître et enquêter sur les propriétés ou comptes numériques potentiellement trompeurs utilisés sur
les échanges de crypto-monnaie associés à des activités illégales ;
3. Toutes les politiques, assistance ou autres documents principaux définissant l’autorité réglementaire de la SEC concernant les crypto-monnaies, les échanges de crypto-monnaie ou les escroqueries et abus liés à la crypto ;
4. Toutes les politiques, assistance ou autres fichiers principaux définissant la
structure existante de coopération inter-agences sur la ligne directrice des crypto-monnaies,
échanges de crypto-monnaie et autres actifs numériques.
Les lettres notent également une série de questions pour chacun des destinataires. Celles-ci consistent généralement en des questions sur la manière dont chaque agence ou entreprise évalue les risques des propriétés numériques et comment elle informe les utilisateurs des risques potentiels liés à l’investissement. Le représentant Krishnamoorthi a également demandé ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour lutter contre les escroqueries et les vols liés à la cryptographie.
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Quelles agences et bourses ont reçu une lettre du Congrès ?
La déclaration du Congrès est venue tout comme le FBI a averti que 1,3 milliard de dollars avaient été volés dans le cadre de vols liés à la cryptographie au cours du seul premier trimestre 2022. Le Comité a publié ses lettres à quatre agences gouvernementales demandant quels systèmes étaient actuellement en place pour lutter contre la criminalité cryptographique. Ces entreprises sont le Département du Trésor, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission.
Le président Krishnamoorthi s’est dit préoccupé par la fréquence désormais généralisée des escroqueries dans l’espace crypto. Selon le membre du Congrès, « l’absence d’une autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans de nombreux scénarios, l’irréversibilité des transactions et la compréhension minimale que de nombreux consommateurs et financiers ont de la technologie sous-jacente font de la crypto-monnaie une technique de transaction préférée des escrocs. »
Un certain nombre d’échanges cryptographiques populaires ont également été convoqués pour répondre aux préoccupations du Comité. Ce sont Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin. Le choix des entreprises qui ont reçu une lettre est assez particulier car, par exemple, KuCoin n’est pas accrédité aux États-Unis. Bincance.US a reçu une question plutôt que Binance elle-même, alors qu’une était destinée en particulier à FTX par opposition à FTX US qui a notamment reçu une lettre d’arrêt et d’abstention de la FDIC le 19.
Penser à cela 2022 se façonne étant l’année de la réglementation cryptographique du gouvernement fédéral, il n’est pas trop inattendu que le sous-comité sur la politique économique et client s’intéresse aux possessions numériques. Compte tenu des données déconcertantes publiées à la fois par la FTC et par le FBI, la pression ne devrait pas s’estomper. L’intérêt du gouvernement peut même être bien accueilli par certains, car différentes escroqueries font des millions de clients chaque année, comme en témoigne un récent acte de disparition de NFT qui a détourné 815 000 $ de l’argent des financiers.
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