Une fuite actuelle a révélé que le Credit Suisse, l’une des plus grandes entreprises de services monétaires au monde basée en Suisse, fournissait des services à des clients impliqués dans différentes formes de crimes. Cumulativement, la banque a aidé au transfert de plus de 100 milliards de dollars pour ces clients.
D’autre part, deux escrocs qui détenaient les clés privées de 4,5 milliards de dollars de crypto-monnaie volée par le piratage Bitfinex ont été détenus 2 semaines plus tôt. Il est particulièrement intrigant que les critiques déclarent généralement que la crypto est généralement utilisée pour des activités illégales, alors que ces deux histoires prouvent le contraire : le blanchiment d’argent est relativement beaucoup plus facile que le blanchiment de crypto.
Le Credit Suisse a offert des services bancaires aux criminels, aux trafiquants, et politiciens corrompus
Il y a plus d’un an, un lanceur d’alerte autoproclamé a divulgué anonymement des informations sur plus de 18 000 comptes bancaires du Credit Suisse à Süddeutsche Zeitung, un média allemand. Par conséquent, l’Organised Criminal Offence and Corruption Reporting Task (OCCRP), un consortium de 47 médias composé du New York City Times, Le Monde et The Guardian, a commencé à examiner la question.
Les informations divulguées concernent plus de 18 000 comptes courants hébergés entre les années 1940 et la fin des années 2010. Les comptes proviennent de 37 000 individus ou entreprises, d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars (88 milliards d’euros), dont un minimum de 8 milliards de dollars s’est avéré être effectivement connecté à des clients identifiés comme problématiques.
Les « gênants » de la banque les clients se composent « d’un trafiquant d’êtres humains aux Philippines, d’un directeur de la bourse de Hong Kong emprisonné pour corruption, d’un milliardaire qui a acheté le meurtre de sa petite amie pop star libanaise et de cadres qui ont volé la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, ainsi que de politiciens corrompus d’Égypte à Ukraine », a rapporté The Guardian.
Ronald Li Fook-shiu, fondateur et ancien président de la Bourse de Hong Kong, détenu deux fois pour corruption, fait partie des clients bien connus du Credit Suisse. D’autres exemples significatifs sont Rodoljub Radulović (un fraudeur serbe en valeurs mobilières), Stefan Sederholm (un technicien informatique suédois accusé de traite des êtres humains) et le totalitaire philippin corrompu Ferdinand Marcos, entre autres.
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La crypto-monnaie n’est pas un refuge pour Des fonds illicites plus longtemps
Historiquement, les banques ont participé à de nombreux types d’activités interdites, indépendamment de toutes les directives. En 2020, il a été révélé que la banque américaine Goldman Sachs conspirait pour blanchir de l’argent pris dans le scandale malaisien 1MDB – une fraude à l’échelle mondiale qui a vu des milliards de dollars volés au fonds malaisien. Pour son rôle dans le scandale, la banque a été condamnée à une amende de plus de 5 milliards de dollars.
Cette semaine seulement, il a également été révélé qu’un réseau de drogue, dirigé par l’ancien lutteur bulgare Banev, avait emporté environ 158 millions de dollars via Credit Suisse, consistant en de grosses sommes d’argent dans des valises de voyage, entre 2004 et 2008.
Toutes ces fuites indiquent des manquements répandus à la diligence raisonnable des banques mondiales, considérées comme le système financier exceptionnel par les régulateurs. Il recommande également aux banques de continuer à participer à des activités interdites, indépendamment des promesses en double pour éliminer les fonds illicites.
Dans une note, le lanceur d’alerte du Credit Suisse a déclaré :
» Je pense que les lois suisses sur le secret bancaire sont immorales. Le prétexte de la protection de la confidentialité monétaire n’est qu’une feuille de vigne couvrant la fonction honteuse des banques suisses en tant que collaborateurs des fraudeurs fiscaux. »
Au contraire, blanchir de l’argent au moyen de la cryptographie est plus difficile étant donné que toutes les transactions sont enregistrées sur des chaînes de blocs publiques, qui sont accessibles à tous. Contrairement aux banques, qui peuvent garder les transactions confidentielles, il n’y a aucune chance de dissimuler les transactions sur les blockchains. Cependant, les médias ont souvent tendance à déformer ces distinctions.
Faisant écho au même point de vue, la sous-procureure générale Lisa O. Monaco, après avoir saisi le bitcoin pris dans le piratage Bitfinex, a déclaré :
« Les arrestations d’aujourd’hui et la plus grande du département saisie financière jamais, révèlent que la crypto-monnaie n’est pas un refuge pour les criminels. Dans un effort inutile pour garder l’anonymat numérique, les accusés ont lavé les fonds pris à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie. Grâce au travail précis des forces de l’ordre, le département a aussitôt a de nouveau montré comment il peut suivre et suivra l’argent, quelle que soit sa forme. »
En outre, l’utilisation de la cryptographie dans des activités illégales devrait encore diminuer dès que la politique appropriée est introduit.
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