La créatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, également appelée « Cryptoqueen », a été ajoutée à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI pour son rôle dans l’escroquerie supposée d’investisseurs de plus de 4 milliards de dollars.
Ceci des mesures ont été prises par le FBI à New York, ainsi que par le bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York et l’Internal Revenue Service Wrongdoer Examination Newark Field Workplace. Le Federal Bureau of Investigation a également offert une récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ pour toute information qui entraînerait sa capture.
Poursuivi par un grand jury fédéral en octobre 2017, un mandat d’arrêt contre Ignatova a été émis par le district des États-Unis. Cour du district sud de New York à cette époque. Ignatova a été accusée d’un chef de complot en vue de commettre des escroqueries par fil, d’un chef de fraude par fil, d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, d’un chef de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot en vue de commettre des escroqueries en valeurs mobilières dans un acte d’accusation de remplacement qui a été remis en février 2018.
Selon les enquêteurs, Ignatova serait associée à une opération trompeuse d’une ampleur considérable. On pense qu’Ignatova et d’autres ont commencé à frauder les investisseurs vers 2014. La quantité d’argent impliquée est estimée à des milliards de dollars.
Elle était le cerveau derrière la tâche qui deviendrait plus tard OneCoin Ltd. , situé en Bulgarie, et faisait la promotion d’un produit déclaré être une crypto-monnaie. Soi-disant, pour mettre le plan en marche, Ignatova s’est engagé dans des habitudes trompeuses envers les gens en leur faisant des déclarations et des représentations incorrectes sur les opportunités d’investissement financier de OneCoin.
Ignatova aurait conseillé aux victimes de transférer les montants d’investissement sur des comptes OneCoin pour obtenir des packages OneCoin, ce qui a conduit les victimes à envoyer des virements bancaires reflétant leurs investissements. Elle est accusée d’avoir participé à cette activité frauduleuse. Tout au long du complot, on soupçonne que les victimes ont perdu plus de 4 milliards de dollars en raison d’une fraude commise par OneCoin. Ignatova était la principale dirigeante de OneCoin jusqu’en octobre 2017, date à laquelle elle a démissionné.
En mars 2019, Ignatova a été appréhendée aux États-Unis pour avoir prétendument dirigé un système pyramidal. En mai de la même année, le créateur de OneCoin a été poursuivi par un ancien financier pour une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars.
En mai 2022, le fondateur de OneCoin a été déclaré recherché en Europe par les autorités internationales de contrefaçon. Company (Interpol) pour les escroqueries et le blanchiment d’argent.
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