Le fondateur d’un plan de Ponzi de plusieurs millions de dollars a échappé au paiement d’une amende civile de 4,5 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Jose Angel Aman, de Floride, a lancé l’entreprise de monnaie numérique, Argyle Coin, qu’il dirigeait vraisemblablement avec l’animateur de radio canadien Harold Seigel et son fils Jonathan Seigel. Les autorités ont déclaré qu’Aman avait dirigé trois plans Ponzi successifs, alias «business», qui avaient trompé plus de 300 financiers américains, canadiens et vénézuéliens de 30 millions de dollars.
Comme l’a rapporté L’Entrepreneur en décembre 2020, le tribunal de district américain du sud de la Floride a condamné Aman à 7 ans de prison et lui a ordonné de payer 23 millions de dollars de dédommagement aux victimes. On lui a également demandé de payer une charge de 4,2 millions de dollars pour la représentation des bénéfices tirés de cette tentative frauduleuse et un intérêt avant jugement de 325 033 $.
Le juge Robin Rosenberg du tribunal de district des États-Unis a en fait récemment statué: « Il est en outre ordonné et jugé que la sanction civile contre Aman est rejetée. Ce montant sera considéré comme satisfait par la restitution achetée dans le cadre de la procédure pénale parallèle. affaire contre l’Accusé. »
Le juge Rosenberg a également interdit de façon permanente à Aman «d’utiliser des méthodes ou des instruments de commerce interétatique, ou des courriers, ou de toute installation de toute bourse nationale de valeurs en relation avec l’achat ou la vente de tout titre». Il ne devrait pas non plus utiliser ni s’engager dans la vente de titres.
Argyle Coin était une start-up de monnaie numérique qui affirmait que son jeton était adossé à des diamants. Tout en attirant les investisseurs, Aman a garanti à tort des rendements élevés sans pratiquement aucune menace pour les financiers. Après avoir collecté les fonds, il en a utilisé une petite partie pour établir le jeton sans valeur et a volé le reste. Argyle Coin a suivi qu’Aman avait en fait obtenu un investissement dans une autre entreprise frauduleuse dans laquelle il déclarait acheter des diamants de couleur brute, les polir et les revendre avec un profit.
Comme le ministère de la Justice l’a allégué, Aman et son partenaires, Harold et Jonathan Siegel, ont utilisé cet argent « pour payer des intérêts prétendus aux financiers, pour payer les frais généraux, pour payer des commissions aux partenaires et pour soutenir son propre mode de vie somptueux ».
des investisseurs vénézuéliens ont poursuivi Aman il y a un an pour les avoir fraudés. Ils ont dit qu’ils appartenaient aux États-Unis « pour commencer une toute nouvelle vie », et avaient en fait acheté le jeton d’Aman après avoir garanti des retours rentables.
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