TL ; DR Breakdown
- Kumbhani accusé d’avoir exécuté un plan Ponzi
- Bitconnect a arnaqué des investisseurs de plus de 2 milliards de dollars
- Kumbhani pourrait faire face à 70 ans de prison
Le ministère de la Justice a accusé le fondateur de Bitconnect d’avoir exécuté un plan de Ponzi. La plateforme, dirigée par Satish Kumbhani, a trompé les commerçants et les a escroqués de leur argent durement gagné tout au long de son fonctionnement. Selon un dossier du DOJ, un grand jury du tribunal de San Diego a inculpé le créateur pour sa fonction d’utilisation d’un programme de la plate-forme pour mener à bien ses activités illégales. Des rapports déclarent également que les financiers ont perdu plus de 2 milliards de dollars au profit de la plate-forme.
Bitconnect a escroqué des financiers de 2,4 milliards de dollars
Le dossier indique que les opérations de la plate-forme ressemblaient à celles d’un stratagème de Ponzi, où les anciens utilisateurs étaient payés pour gagner de l’argent grâce aux fonds des nouveaux financiers. À l’époque, le jeton natif de la plateforme a connu une ascension pour atteindre 463 $ par jeton. À l’époque, la capitalisation boursière du jeton était brièvement d’environ 3 milliards de dollars.
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L’enfer s’est brisé après que le prix du jeton ait connu une forte baisse, ce qui a fait perdre beaucoup aux financiers détenant les jetons. Kumbhani aurait offert aux financiers un gage de revenus énormes en utilisant Bitconnect. Après l’effondrement, seuls les anciens financiers ont reçu une partie de ce qu’ils ont investi, tandis que les nouveaux financiers n’ont pas été payés.
Kumbhani pourrait faire face à 70 ans de prison
Le dossier du DOJ a également positionné que le créateur de Bitconnect contrôlait le marché pour donner l’impression que le jeton BCC était très demandé. L’argent généré par l’investissement a été envoyé à des portefeuilles détenus par Bitconnect et d’autres échanges à travers le monde. Un acte d’accusation précédent a vu l’un des promoteurs de la plate-forme, Glen Arcaro, admettre une fraude de trajet alors qu’il était dans l’entreprise. Le DOJ a également mentionné que le fondateur a bafoué la loi sur le secret bancaire après avoir cessé de travailler pour enregistrer son service auprès du FinCEN.
Le créateur a été accusé de diverses infractions à la limite des escroqueries par fil, du blanchiment d’argent et d’autres infractions pénales dans le document. Bitconnect est toujours impliqué dans une enquête continue, et doit faire condamner Kumbhani, il va en prison pour un maximum de 70 ans. Dans d’autres nouvelles, un recours collectif a été intenté devant un jury pour tenter des stars d’affecter les jetons SafeMoon. Selon un certain nombre de rapports, l’affaire mentionnait que SafeMoon était géré comme un plan de Ponzi après que les créateurs aient assuré aux financiers d’énormes gains. Le DOJ a publié un site Web où ceux qui ont perdu de l’argent peuvent s’inscrire officiellement en tant que victimes.
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