Le lieu de travail de l’avocat américain a récemment déposé une plainte civile accusant quatre portefeuilles numériques, dont plus de 9,8 millions de Tether (USDT) d’être associés à des escroqueries par fil, à des escroqueries informatiques et au blanchiment d’argent. La plainte a été dirigée par l’avocate américaine Tracy Wilkinson.
En avril 2021, un local californien a été piégé sur plus de 200 Bitcoin (BTC) par quelqu’un se faisant passer pour un membre du personnel de Coinbase, selon les dossiers judiciaires.
Il semble que la victime inconnue, rapidement après avoir acheté quelque 200 BTC sur Coinbase Pro, ait été contactée par le service client de Coinbase.
Un supposé représentant de la plateforme a déclaré à la victime que le montant de l’achat avait gelé le compte de la victime et un coup de pouce de limitation des transactions était nécessaire pour traiter les fonds. Le fraudeur a suggéré que la victime passe à Coinbase Prime.
L’escroc a lancé un accord une fois que la victime a fourni l’accès au compte via un bureau à distance vers lequel elle a déplacé environ 206 BTC vers ce qui devait être la marque de la victime. -nouveau portefeuille Prime.
En quelques heures, de nombreuses transactions plus petites ont également été conclues, ce qui a conduit au vol de près de 11,5 millions de dollars de propriétés numériques sur le compte Coinbase de la victime.
Le La revendication décrit encore plus comment les actifs numériques ont été divisés en morceaux de transaction plus petits et plus tard concentrés dans les quatre portefeuilles suspects.
Pour le moment, le gouvernement fédéral a demandé au tribunal de lui permettre de prendre la possessions.
Le gouvernement fédéral devrait montrer que les fonds sont confisquables, selon Daniel Davis dans une interview avec Cointelegraph. Il a déclaré que si le demandeur l’emporte, il ou elle confisquera le produit aux États-Unis avant qu’il ne puisse être retourné au propriétaire légitime.
« Utilisation de la confiscation civile le pouvoir de saisir des biens numériques est une tendance croissante dans laquelle le gouvernement fédéral essaie de saisir des biens numériques. À l’avenir, les actions de confiscation civile augmenteront à mesure que les actifs numériques finiront par devenir plus populaires, en particulier si le gouvernement fédéral pense qu’ils appartenaient à une activité illégale , » a déclaré Davis.
Les spécialistes pensent en outre que la guérison des crypto-monnaies volées est un besoin immédiat, car l’un des plus gros problèmes dans le domaine concerne les actifs numériques. Espérons que la police, ainsi que les justiciables civils, prendront plus de mesures comme celle-ci.
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