La FIA (Federal Investigation Agency) du Pakistan a annoncé son intention d’obtenir une ordonnance du tribunal de la PTA pour bloquer les sites Web de trading de crypto-monnaie. Le gouvernement le fait dans le cadre de ses efforts contre la fraude et le blanchiment d’argent.
Le directeur général de la FIA, le Dr Sanaullah Abbasi, a rencontré le bureau du Cyber Crime Circle de la State Bank Pakistan pour discuter des problèmes actuels de sécurité numérique et de la manière dont ils peuvent travailler ensemble plus étroitement à l’avenir.
Selon le chef de la FIA, les responsables du SBP ont présenté un mécanisme pour réglementer les plates-formes cryptographiques.
Lecture connexe |
L’équipe SBP a informé les participants que de nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies seraient bientôt soumises sous les ordres de la Haute Cour du Sindh.
La FIA du Pakistan considère les crypto-monnaies comme un moyen sûr de faire des affaires
Les experts juridiques ont exprimé leurs inquiétudes concernant les crypto-monnaies, les qualifiant de moyen non sécurisé et frauduleux de faire des affaires.
« La cryptographie a donné une nouvelle dimension à la fraude », a déclaré Abbasi, ajoutant qu’il mettrait également en contact des experts juridiques pour obtenir de l’aide sur les problèmes de fraude découlant de cette technologie.
Lecture connexe |
Le directeur général de la FIA a souligné que la crypto-monnaie est légale dans de nombreux pays mais interdite ou restreinte dans certains pour des raisons valables. Il a observé qu’ils étaient principalement préoccupés par les aspects de fraude et de blanchiment d’argent au moment de décider d’autoriser ou non l’utilisation des plates-formes cryptographiques.
L’absence de lois pour lutter contre la cryptographie a été soulevée lors de réunions plus tôt cette semaine. Par exemple, il n’y a pas de sections dans la loi de 1947 sur les transferts de fonds (FERA), la loi de 2016 sur la prévention des crimes électroniques, la loi de 2010 sur les changes et la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA).
Seulement quelques fois, l’action a été prise par Cyber Crime Wing en vertu de l’article 23 de la FERA et de l’AMLA. Il s’agit d’un acte que les forces de l’ordre utilisent contre les cybercriminels qui ont été pris en flagrant délit d’effraction dans les systèmes d’information pour commettre des délits financiers tels que des escroqueries hypothécaires ou le vol de fonds sur les comptes des clients aux guichets automatiques qui fonctionnent sur ces réseaux.
Le Groupe d’action financière n’a pas encore publié de réglementation pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à la suite de leur réunion sur la question. L’absence de cadre réglementaire laisse de nombreuses questions sans réponse, notamment quelles mesures VASP devra-t-il prendre s’il est pris en flagrant délit d’activités illégales ou inappropriées, comme le financement du terrorisme ?
L’organisme de réglementation pakistanais, la Securities Commission of Pakistan (SECP), déclare qu’il traitera les monnaies virtuelles comme des actions pour adopter « une approche interdite ».
Le ministère des Finances a publié un avis pour éviter de traiter avec de l’argent numérique, des offres initiales de pièces de monnaie et d’autres projets de ce type basés sur la cryptographie.
Le directeur général de la FIA, Abbasi, a annoncé contre les personnes impliquées dans une escroquerie où les gens étaient trompés. Il a révélé la collecte de données sur d’éventuels suspects pour s’assurer qu’aucune autre victime ne deviendrait une proie.
Le Groupe d’action financière (GAFI) s’apprête à enquêter sur une arnaque à la crypto-monnaie de 100 millions de dollars après 11 bitcoin ont été retirées de leurs plateformes, fraudant les investisseurs pakistanais.
Au cours d’un développement récent, la FIA a arrêté « Dr. Zafar » il y a cinq mois pour avoir trompé les citoyens pakistanais par le biais de stratagèmes de crypto-monnaie.
Pas plus tard qu’hier, le 20 janvier 2022, l’Agence fédérale d’enquête (FIA) a demandé à la Pakistan Telecom Authority (PTA) d’interdire plus de 1 600 sites Web de crypto-monnaie. Les ministres disent que cette décision est un effort pour régulariser la crypto-monnaie.
Image en vedette de Britannica et graphique de TradingView.Com
Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur
