Le US Department of Justice a annoncé mardi que les forces de l’ordre les autorités ont capturé un couple marié lié à l’incident de piratage de l’échange de crypto Bitfinex en 2016.
Le couple marié, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés par les forces de l’ordre américaines et sont accusés d’avoir prétendument tenté de blanchir des données Fonds Bitcoin d’une valeur de 3,6 milliards de dollars.
Un couple arrêté pour avoir prétendument blanchi près de 119 756 bitcoins
Les responsables de l’application de la loi aux États-Unis ont qualifié l’incident de l’un des plus importants vols financiers jamais commis. Le vol suivant est également lié à un précédent piratage d’échange de crypto Bitfinex, qui a entraîné la perte de près de 119 756 Bitcoins.
En 2016, environ 119 756 bitcoins ont été volés sur l’un des principaux échanges cryptographiques virtuels Bitfinex, qui à l’époque était évalué à environ 78 millions de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, les prix actuels du Bitcoin volé oscillent autour de 4,5 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des vols les plus critiques jamais commis.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a en outre divulgué les détails, déclarant que le DOJ a pu récupérer les fonds volés après que des agents spéciaux de l’enquête criminelle de l’IRS ont mené une enquête approfondie et émis des mandats de perquisition autorisés par le tribunal pour les comptes en ligne liés à Lichtenstein et Morgan. Les mandats ont permis aux autorités de saisir des fichiers avec les clés privées du couple pour accéder aux informations essentielles et aux portefeuilles contenant des fonds Bitfinex volés.
« Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex, et permettaient à des agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 bitcoins qui avaient été volés à Bitfinex. Le bitcoin récupéré était évalué à plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie », a ajouté le ministère américain de la Justice.
Dans une déclaration publiée par le procureur général adjoint Kenneth A Polite Jr, il a en outre déclaré que l’arrestation effectuée aujourd’hui montre que les autorités sont vigilantes à l’égard de ces piratages cryptographiques et ne toléreront pas que la crypto-monnaie devienne un moyen d’incidents liés au blanchiment d’argent.
« Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent via la blockchain, et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a ajouté le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.
Les documents officiels déposés auprès du tribunal concernant l’incident , décrivent le compte rendu détaillé des techniques sophistiquées utilisées par le couple pour tenter de blanchir les fonds Bitfinex volés.
Les tactiques comprennent la création de comptes fictifs et l’utilisation de programmes informatiques pour automatiser les fonds. Plus tard, les fonds ont été envoyés au portefeuille Lichtenstein à l’aide d’une série complexe de transactions destinées à rendre les fonds Bitfinex obscurs et difficiles à détecter.
La plainte officielle définit l’accusé Lichtenstein comme un entrepreneur technologique, qui possède la nationalité américaine et russe. De même, le profil LinkedIn de sa femme indique que Heather Morgan est une entrepreneure en série. Le couple a été accusé avec complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, qui s’accompagne d’une peine pouvant entraîner le couple en prison jusqu’à 20 ans.
Suite à l’annonce de la récupération des fonds Bitfinex par les autorités fédérales, l’échange s’est déroulé sur Twitter publier une déclaration générale, étendant leur soutien et leur coopération pour aider le ministère de la Justice dans tout enquêtes futures.
Nous sommes ravis que le DOJ ait annoncé la récupération d’une partie importante des bitcoins volés lors du piratage de 2016. https://t.co/voGmFUkYoY
— Bitfinex (@bitfinex) 8 février 2022
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