La section du blanchiment d’argent du ministère américain de la Justice (DOJ) enquête apparemment sur les dossiers de l’échange de crypto Binance et de son PDG, Changpeng Zhao.
Reuters rapporte qu’à la fin de 2020, Les procureurs de district fédéraux américains ont envoyé une demande composée à la plate-forme de cryptographie la plus importante au monde en termes de volume de transactions pour demander des dossiers internes liés aux contrôles anti-blanchiment d’argent.
Les autorités auraient voulu les enregistrements d’interaction de Zhao et de 12 autres dirigeants et partenaires de Binance sur des questions telles que la façon dont l’échange recrute des clients et repère les transactions suspectes.
Ils souhaitent également saisir des enregistrements contenant des expressions telles que « fichiers être endommagé, modifié ou supprimé des fichiers de Binance » et « déplacé des États-Unis ».
Des personnes proches du dossier ont informé Reuters que la demande fait partie d’une enquête continue sur le respect par Binance des règles financières lois sur les activités criminelles aux États-Unis.
Des enquêteurs privés vérifient apparemment si l’échange cryptographique a violé ou non la loi sur le secret bancaire, qui vise à empêcher le blanchiment des gains mal acquis dans les banques. Cette loi ordonne aux échanges cryptographiques de s’inscrire auprès du département du Trésor et de se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.
On ne sait pas comment Binance et Zhao ont répondu à la demande. Patrick Hillman, directeur des communications de Binance, a déclaré que les régulateurs du monde entier s’adressaient à d’importantes bourses d’actifs numériques pour avoir une bien meilleure compréhension de l’industrie de la cryptographie.
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