Le chien de garde du Texas a publié une ordonnance d’interdiction et de désistement contre deux escroqueries présumées de monnaie numérique. Dans son ordonnance, le régulateur a déclaré que les deux avaient en fait demandé aux investisseurs de déposer le principal pour un trading de monnaie numérique algorithmique frauduleux.
Le Texas State Securities Board a publié l’ordre de cesser et de s’abstenir contre Bitles Limited, basé à Londres. et son principal Janis Lacis, ainsi que C3 Data Services, basé à Princeton, au Texas, et son principal Edward Carter.
Bitles a en fait attiré des investissements financiers dans huit différentes «stratégies d’épargne», ont déclaré les autorités. Il déclare utiliser un logiciel de trading algorithmique exclusif qu’il décrit comme Cryp-Spider AI Algo-Trading System. Ce système échange apparemment les devises numériques sur différentes bourses, créant de 0,3% à 6% de rendements quotidiens.
De plus, comme la plupart des fraudes de ces derniers mois, Bitles dispose également d’un jeton natif, le jeton BTL . Selon le TSSB, la société affirme que ces jetons sont des jetons utilitaires dont la valeur augmentera jusqu’à 60% par mois. Ils assurent aux détenteurs de BTL qu’ils créeront au moins 30% par mois à partir des jetons.
Bitles recrute apparemment des représentants commerciaux pour embaucher des financiers du Texas. Ce recrutement obligerait les commerciaux à participer à un programme de formation de sept jours. Après avoir conclu ce programme, les représentants s’attendent à recevoir un minimum de 10000 dollars par mois sous forme de commissions, de bonus et de récompenses, qui comprennent une villa à Dubaï et un yacht privé haut de gamme.
Néanmoins, selon le régulateur, l’offre est une arnaque. Les deux entreprises sont accusées de cacher des informations vitales à leurs financiers. Cela comprend des détails sur le personnel crucial, les informations associées au logiciel de trading et les opérations commerciales. De plus, les deux sociétés ne sont pas enregistrées pour diriger ou embaucher des représentants commerciaux au Texas.
Joe Rotunda, directeur de l’application de la loi du régulateur a commenté: «Le coût et la capitalisation boursière des crypto-monnaies ont fortement augmenté par rapport au précédent. Malheureusement, les promoteurs de plans illicites de crypto-devenir riche rapidement bénéficient de ces changements sur le marché – tirant parti d’un intérêt considérable pour vendre des produits trompeurs. Les Texans qui envisagent d’acquérir des titres liés à des crypto-monnaies doivent comprendre les risques importants et faire face fournisseurs opérant légalement au Texas. «
Le régulateur du Texas a en fait pris des mesures dans le passé pour arrêter les arnaques de devises numériques. Ils se composent de Delta Crypt, AntPoolTop Mining, un soi-disant Bitcoin Pope, la méga fraude sud-africaine Mirror Trading International et plus encore.
Suivez série, qui plonge dans la flux de groupes – de à , , ,, , et
– qui ont coopté la transformation numérique de la propriété et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même qualifiés) du marché.
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