Le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) déclare avoir émis des ordonnances de désistement et d’abstention pour 11 entités qu’il accuse de se livrer à des stratagèmes d’investissement frauduleux impliquant des actifs cryptographiques.
Dans une nouvelle déclaration, le DFPI affirme que les entités exploitent des schémas de Ponzi et pyramidaux et violent les lois sur les valeurs mobilières.
Sont incluses dans les 11 entités répertoriées les « prétendues » plateformes de trading d’actifs cryptographiques, une plateforme de financement décentralisé (DeFi) et une société de développement de logiciels métavers.
Le régulateur de l’État affirme que les 11 entités présentent les caractéristiques classiques d’un investissement frauduleux à haut rendement programmes (HYIP).
« Ce sont des fraudes à l’investissement qui promettent généralement des rendements élevés avec un risque faible et des rendements trop cohérents, fournissent peu de détails sur les personnes qui gèrent le HYIP, utilisent un langage vague pour décrire comment le HYIP gagne de l’argent, offrir des bonus de parrainage, faciliter les dépôts et les retraits avec des actifs cryptographiques et utiliser les médias sociaux pour attirer l’attention et attirer les investisseurs. »
La commissaire du DFPI, Clothilde Hewlett, a déclaré que l’action récente du département visait à protéger les consommateurs contre les escroqueries cryptographiques et à faire en sorte que la Californie puisse continuer à être une plaque tournante pour le numérique espace d’actifs.
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