La Thai Securities and Exchange Commission a réprimandé Bitkub, le principal échange cryptographique de Thaïlande, pour la deuxième fois en trente jours.
Nouveau mois, nouveau procès
Le communiqué de presse publié par le régulateur du marché a décrit les détails de la poursuite intentée devant un tribunal civil et a révélé que l’échange, ainsi que deux personnes associées, risquaient des sanctions civiles pour avoir prétendument participé à commerce de lavage.
En termes simples, le wash trading consiste à acheter et à vendre un actif par la même entité, dans un laps de temps très court pour donner l’impression d’un volume de transactions sain.< /span>
La SEC a également exigé que les contrevenants paient des amendes civiles de 24 161 292 bahts (634 000 $) afin de rembourser les dépenses engagées par le régulateur au cours de l’enquête.
En outre, le régulateur a également demandé au procureur d’interdire aux personnes accusées de se livrer à des activités commerciales liées à des actifs numériques ou à des contrats à terme sur des actifs numériques pendant une période de six mois .
Le mois dernier, la SEC thaïlandaise amende Samret Wajanasathian, directeur de la technologie de Bitkub, 8,5 millions de bahts thaïlandais (235 000 $) sur un KUB affaire de délit d’initié symbolique qui a été révélée. L’exécutif s’est en outre vu interdire d’occuper un poste de direction pendant 12 mois.
Plus tôt cette année en mai, le Comité des amendes pénales de la SEC thaïlandaise condamné à une amende Bitkub pour non-respect des règles de liste des actifs numériques de la SEC.
Le régulateur a également souligné le conflit d’intérêts qui est né de la liste d’échange de sa propre pièce, la pièce KUB, et comment des mesures de protection n’ont pas été prises dans le processus.
Cinq membres du comité de sélection des actifs numériques ont été identifiés pour non-conformité et ont été condamnés à une amende de 2,5 millions de bahts chacun, ainsi qu’à une amende d’un montant similaire infligée à l’échange lui-même.
Conséquences des controverses
Les complications de Bitkub avec le régulateur du marché ont conduit à l’abandon de l’un de ses plus gros contrats.
Bitkub a fait la une des journaux en novembre 2021 après actualités a annoncé que Siam Commercial Bank Pcl (SCB), la plus ancienne et l’une des plus grandes banques de Thaïlande, était en pourparlers avec la bourse pour acquérir une participation de 51 % pour 17,85 milliards de bahts thaïlandais, qui s’élevait à environ 537 millions de dollars à le temps.
Cet achat aurait donné à SCB une participation majoritaire dans Bitkub. L’accord devait être finalisé d’ici le premier trimestre de cette année. L’annonce de l’accord a poussé la valorisation de Bitkub au nord d’un milliard de dollars et a fait tripler la valeur de la pièce de monnaie de Bitkub.
Le 25 août SCB annoncé qu’il annulait l’accord d’un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans Bitkub, invoquant des complications et des problèmes de réglementation non résolus avec la SEC thaïlandaise.
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