Ce mercredi, les autorités américaines ont arrêté et inculpé Ho Wan Kwok – également appelé Miles Guo – un propriétaire d’entreprise chinois en exil pour avoir géré une énorme escroquerie via Hymalaya Exchange, un environnement de crypto-monnaie attendu. La SEC et le DoJ ont révélé leurs poursuites le 15 mars.
La SEC et le DoJ arrêtent et inculpent un homme d’affaires chinois exilé
Selon la SEC et le DoJ, Ho Wan Kwon a dirigé un d’énormes escroqueries utilisant principalement un échange de crypto-monnaie attendu appelé Himalaya Exchange. Le plan promettait des « rendements démesurés » aux investisseurs qui, selon lui, étaient rendus possibles grâce au stablecoin de la plate-forme – Himalaya Dollar – et à une pièce de monnaie commerciale – Himalaya Coin.
L’accusé est également accusé d’avoir blanchi des centaines de millions dans le but de cacher son activité illégale. Kwok a apparemment utilisé ses gains mal acquis pour s’améliorer considérablement, ainsi que sa famille, et a acheté un certain nombre d’articles de luxe et de maisons. Alors qu’une possible vedette des collections de Kwok est disponible sous la forme de deux matelas à 36 000 $, il a fait plusieurs achats beaucoup plus élégants. L’avocat américain du district sud de la ville de New York a présenté certains des éléments saisis sur Twitter :
pic.twitter.com/XDQSfyhIko
— Avocat américain SDNY (@SDNYnews) 15 mars 2023
Les douze chefs d’accusation du DoJ contre Kwok entraînent une peine de prison optimale de 215 ans. Pour sa part, la SEC a déclaré avoir « perçu plus de 454 millions de dollars en restitution, intérêts avant jugement et pénalités, dont environ 70 millions de dollars précédemment transférés au fonds spéculatif susmentionné, auprès de GTV et de deux autres entités accusées » et a ajouté qu’il consiste à « disperser les fonds collectés pour nuire aux investisseurs ». Dans le communiqué de presse, la Commission a désigné le dollar de l’Himalaya et la pièce de l’Himalaya comme des titres non enregistrés.
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Les autorités américaines punissent progressivement la fraude liée à la cryptographie
Au cours des dernières semaines, une grande attention a été accordée à l’approche agressive des régulateurs envers des personnes relativement innocentes acteurs de l’industrie de la possession numérique. En février en particulier, la SEC a ciblé les stablecoins à travers son action contre le BUSD de Paxos, et le jalonnement de crypto à travers son règlement avec Kraken. Le PDG de Coinbase a même laissé entendre que les chiens de garde pourraient interdire complètement le jalonnement aux États-Unis.
Le climat déclenché par les actions réglementaires actuelles a également suscité des spéculations selon lesquelles la fermeture inattendue du compte de signature crypto-friendly sur Dimanche faisait partie de l’effort visant à punir le secteur des actifs numériques au lieu d’être le résultat d’un problème avec la banque. Les régulateurs ont néanmoins démenti l’hypothèse.
Bien que de telles actions fassent la une des journaux, les chiens de garde des États-Unis ont récemment mené de nombreuses actions majeures contre des stratagèmes non ambivalents pour escroquer les financiers et blanchir de l’argent. Récemment, un certain nombre d’entreprises ont révélé leur action coercitive massive contre la bourse russe BitZlato. Le ministère de la Justice intensifie ses efforts contre Sam Bank-Fried et son implication dans les escroqueries commises par FTX et a inclus 4 charges supplémentaires contre lui.
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