Le principal échange cryptographique Binance maintiendrait des normes de conformité faibles en matière de connaissance de votre client (KYC) malgré les avertissements de hauts responsables de l’entreprise, selon Reuters.
Dans un nouveau rapport spécial , le service d’information décompose la prétendue dérive réglementaire de la bourse, en mettant à zéro les « faibles » contrôles KYC de Binance, qui sont conçus pour empêcher le blanchiment d’argent.
L’article, basé sur « des dizaines d’entretiens avec d’anciens cadres supérieurs de Binance, des conseillers et des partenaires commerciaux », ainsi que des centaines de documents, allègue également que Binance a éludé les questions sur le lieu de son principal échange en ligne.
En juillet, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu’il avait décidé d’éloigner Binance de sa configuration décentralisée dans le but d’apaiser les régulateurs et d’obtenir l’approbation des licences au milieu de la répression dans plusieurs juridictions, y compris le US, Hong Kong, Japon et Singapour. La société aurait manifesté un certain intérêt pour l’Irlande, mais dans quelle mesure cela reste incertain.
Un document interne de l’entreprise indique que Binance n’a pas non plus suivi les recommandations de son propre service de conformité et a continué à recruter des clients en Russie, en Ukraine et dans cinq autres pays considérés comme soumis à un risque de blanchiment d’argent « extrême », rapporte Reuters.
Binance n’a pas répondu aux questions détaillées de Reuters, mais l’échange a fourni la citation suivante :
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