Les procureurs américains recommandent une peine de prison minimale d’un an pour le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes

États-Unis Les procureurs de district ont déposé une suggestion de peine dans l’événement contre le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, demandant une peine d’emprisonnement minimale d’un an.

Les procureurs de district ont soumis la suggestion de peine au juge de district américain John Koeltl à Manhattan le 12 mai.

Cette idée fait suite à Hayes qui a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire. Sa condamnation est prévue pour plus tard en mai. Avant cela, Hayes a signé un accord de plaidoyer acceptant de purger de six à 12 mois de prison. L’accord de plaidoyer l’impliquait également de payer une amende de 10 millions de dollars.

Avant d’accepter l’offre de plaidoyer, Hayes risquait jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation de son acte d’accusation d’octobre 2020.

Cependant , l’accusation a déclaré :

Il n’y a aucune inquiétude à ce que cette affaire ait été examinée avec beaucoup d’attention dans l’industrie de la crypto-monnaie. La conformité des plates-formes de crypto-monnaie sera impossible si leurs opérateurs pensent qu’il n’y a pas de répercussions significatives pour arrêter de travailler pour se conformer à la loi.

Avant cela, les représentants légaux de Hayes ont demandé qu’il ne purge pas de peine de prison. De plus, ils ont intéressé le juge Koeltl à laisser Hayes vivre à l’étranger et faire un voyage librement.

Justifiant leur recommandation, les avocats de Hayes ont fait valoir que :

C’est un cas historique qui a déjà eu un effet étonnant et très médiatisé sur la vie individuelle de M. Hayes et sur le service BitMEX qu’il a cofondé.

D’autre part, le Le bureau de probation a déclaré que Hayes devrait se voir offrir une peine de probation de deux ans.

Les co-fondateurs de BitMEX ont tenté d’éviter un examen réglementaire

Selon les procureurs de district, Hayes et ses co-accusés , Benjamin Delo et Samuel Reed, également co-fondateurs de BitMEX, n’ont pas intégré de programmes pour éviter le blanchiment d’argent dans BitMEX. De plus, les procureurs de district ont déclaré que le trio avait établi BitMEX aux Seychelles pour échapper à l’examen réglementaire.

BitMEX a d’abord nié les allégations. Néanmoins, un groupe d’entreprises qui dirigeaient l’échange a accepté de payer 100 millions de dollars pour mettre fin aux affirmations selon lesquelles ils auraient permis des transactions interdites pendant de nombreuses années. De plus, BitMEX a déclaré qu’il avait en fait amélioré son programme de conformité et qu’il serait heureux d’aller au-delà des enquêtes.

Delo et Reed ont également accepté de payer 10 millions de dollars chacun. Leurs audiences de détermination de la peine sont fixées respectivement au 15 juin et au 13 juillet.

Contrairement aux co-fondateurs de BitMEX, Gregory Dwyer, le tout premier membre du personnel de l’échange et ancien responsable de l’avancement des affaires, a diminué les charges contre lui. Son procès est prévu pour août 2022.