Le 19 août, les procureurs dans l’affaire U.S. v. Hwang et all ont découvert que la société avait menti à ses bailleurs de fonds, le japonais Nomura et le suisse Credit Suisse (CS) juste avant qu’elle ne s’effondre à la suite d’un effet de levier excessif pari. Ce choix fait suite à une lettre déposée auprès de la Cour fédérale de Manhattan mardi soir.
De quoi Nomura et CS accusent Archegos ?
La lettre de 12 pages fait partie d’un document plus complet procès contre les dirigeants d’Archegos Sung Kook « Bill » Hwang et Patrik Halligan. Il mentionne que l’entreprise a menti aux banques dont elle tirait des fonds lors de plusieurs célébrations au cours des 6 mois précédant sa mort.
Vraisemblablement, Archegos a affirmé que ses difficultés dans les appels de marge de conférence étaient un problème de liquidité , plutôt que la solvabilité. De plus, l’entreprise a manifestement menti sur la concentration de son portefeuille, ainsi que sur sa liquidité générale afin de protéger les fonds de son pari, y compris plusieurs sociétés technologiques chinoises.
Les fausses déclarations des dirigeants d’Archegos induisent en erreur le banques que sa survie n’était pas en jeu. Lorsque les 36 milliards de dollars d’Archegos se sont finalement effondrés, ils ont anéanti 100 milliards de dollars de valeur pour les investisseurs et 10 milliards de dollars de l’argent des banques, le Credit Suisse enregistrant à lui seul une perte de 4,7 milliards de dollars.
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Comment Archegos s’est-il effondré ?
Archegos Capital Management , une société d’investissement financier personnel détenue par Hwang détenait des positions à effet de levier 5x et 6x dans différentes sociétés technologiques chinoises importantes telles que Tencent, Baidu et Vipshop. Les transactions effectuées par cette société étaient, comme l’a montré la perte de 15 milliards de dollars, mal planifiées et mal pensées.
Hwong a réussi à se lancer dans ces énormes transactions grâce à la mobilisation des fonds de nombreux grands banques telles que Nomura, CS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS Group et Goldman Sachs. Le soutien obtenu de Goldman était quelque peu surprenant car Hwong a été mis sur liste noire par la banque en 2011 à la suite d’une affaire commerciale d’experts.
Maintenant, Hwong et Halligan sont à nouveau impliqués dans des escroqueries, un complot de racket et le contrôle du marché. Contrairement à 2011, lorsque Hwong s’est contenté d’une amende de 44 millions de dollars, il plaide innocent des accusations les plus récentes.
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