Les services secrets américains ont saisi plus de 100 millions de dollars de crypto depuis 2015

Le United States Trick Service a en fait saisi plus de 100 millions de dollars de biens numériques de stars destructrices lors d’examens liés à la fraude au cours des sept dernières années, a rapporté CNBC.

La société fédérale a révélé que il a en fait traité environ 254 cas depuis 2015 dont ses activités ont donné des résultats positifs, qu’il n’a pas l’intention de faire marche arrière de sitôt.

Le service secret révèle qu’il suit les transactions Bitcoin sur la blockchain

Selon le directeur adjoint des examens de l’entreprise, David Smith, le succès de l’entreprise est enraciné dans la façon dont plusieurs agents et analystes suivent activement la circulation de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur la blockchain.

Cette tactique adoptée par les services secrets, une agence plus importante pour sa défense des présidents des États-Unis, ressemble à un style de surveillance à l’ancienne.

Smith a gardé à l’esprit que suivre un portefeuille de devises numériques est soigneusement comparable à suivre une adresse e-mail avec certains identifiants associés.

« Dès qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou ce portefeuille adresse, si vous voulez, et tracez-la à travers la blockchain. »

L’un des avantages de la cryptographie semble en avoir fait un outil puissant entre les mains de ces hors-la-loi. Comme l’a expliqué Smith,

 » L’un des aspects de la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format conventionnel. »

Quelques cas traités par l’agence

Un important parmi les cas traités par le cabinet est un examen qui a ciblé environ 900 victimes à travers les États-Unis .

Cette affaire spécifique, traitée en collaboration avec la police nationale roumaine, comprenait un plan qui publiait de faux produits de luxe et des publicités sur des sites Web de vente et d’enchères, puis fournissait de fausses factures à leurs victimes, faisant apparaître comme l’affaire inclus de véritables services.

The Trick Service a déclaré que les auteurs de ce stratagème ont ensuite transformé leur richesse mal acquise en biens numériques, qui font partie des fonds désormais saisis.

Un autre des les affaires gérées par la société comprenaient un syndicat russe de la cybercriminalité qui utilisait un échange cryptographique pour laver des fonds, ainsi que des cas impliquant des paiements de ransomware Bitcoin à des contrevenants en Corée du Nord et en Russie.

Saisies cryptographiques américaines

Alors que le US Trick Service est la société fédérale actuelle à exposer ses efforts pour protéger les services et les investisseurs américains des stars destructrices de l’espace cryptographique, d’autres sociétés fédérales ont également fait des efforts considérables pour aider à nettoyer l’espace de il activités légales.

Toutes ces saisies ont en fait abouti à ce que le gouvernement américain détienne environ 4 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs de la possession phare derrière Grayscale et Microstrategy.