Le nombre de rapports d’autorités liés à la criminalité liée à la monnaie numérique a augmenté de plus de 2 500% à Singapour depuis 2018. Les flics singapouriens ont également noté que plus de 29 millions de dollars avaient été perdus à cause de tels incidents criminels au cours des trois dernières années. .
En s’adressant au journal régional Straits Times, les autorités singapouriennes ont révélé qu’en 2020, 393 signalements d’infractions pénales liées à la monnaie numérique avaient été déposés. Ils comprenaient des fraudes, des escroqueries et d’autres faux investissements financiers qui s’en sont tirés avec d’innombrables dollars d’investissement.
Ce nombre était plus de 3 fois supérieur à celui de 2019, qui s’élevait à 125, selon le rapport. L’année précédente, il n’y avait eu que 15 de ces rapports, révélant que l’activité criminelle liée à la monnaie numérique avait en fait augmenté de plus de 2 500 % en seulement 3 ans.
Singapour est l’un des plus grands centres monétaires du monde, se classant au cinquième rang mondial dans le étude, derrière New York à la première place, Londres, Shanghai et Hong Kong. Cependant, à l’instar de nombreuses autres juridictions dans le monde, il a également traité de la réglementation de la monnaie numérique. Le marché a en fait continué à voir un certain nombre d’escroqueries, de tirages de tapis, de piratages, de systèmes de pompage et de vidage et plus encore qui ont en fait pollué son image.
Anthony Lim, directeur du Center for Strategic The Online World and International Researches, un organisme à but non lucratif ciblant le cyberespace, a déclaré que de nombreuses victimes sont elles-mêmes à blâmer pour avoir été victimes d’une arnaque.
Il a déclaré : « Ces escrocs et ces auteurs utilisent la cupidité l’argent ou l’incapacité à résister à gagner un dollar rapidement, même si cela semble trop grand pour être vrai, et l’impatience d’obtenir les cadeaux. »
La semaine précédente, il y a eu deux tentatives de tapis sur les plateformes de financement décentralisées développé sur la Binance Smart Chain trop centralisée. Plus de 13 millions de dollars ont été perdus au cours du processus, les développeurs étant accusés d’avoir utilisé un code inférieur à la norme.
Lim a inclus : « Beaucoup de ceux qui en sont victimes ne sont pas vigilants et ne font pas preuve de diligence raisonnable avant … Nous discutons ici d’innombrables dollars de l’argent durement gagné ; la vigilance et la diligence raisonnable sont le moins qu’ils puissent faire avant de plonger. »
À Singapour, le gouvernement a en fait mis en garde les financiers contre l’achat systématique de devises numériques. . Précédemment en mai, le ministre des Politiques sociales, Tharman Shanmugaratnam, s’est rendu au Parlement sur diverses préoccupations, dont l’une était les monnaies numériques. Il a affirmé que la banque centrale du pays avait en fait mis en garde contre l’achat de la classe de propriété, et pour cette raison, ceux qui perdent de l’argent sont eux-mêmes à blâmer.
Il a commenté : « Ceux qui choisissent d’échanger des crypto-monnaies devraient pour cette raison, comprendre les dangers considérables qu’ils encourent et valider les qualifications des entités impliquées avant de traiter avec eux. »
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