- Le 29 juin, les membres du Parlement européen avaient en fait déjà adopté l’ISF.
- Les membres du GAFI sont sélectionnés par leurs nations, et non par une procédure démocratique .
MiCA (Markets in Crypto-Assets), la principale stratégie législative de l’UE pour gérer l’organisation des crypto-actifs dans ses 27 pays membres, a reçu le feu vert le le dernier jour de juin. Un jour auparavant, le 29 juin, les membres du Parlement européen avaient adopté la directive sur le transfert de fonds (TFR) pour lutter contre le blanchiment d’argent sur le marché des crypto-monnaies.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale mondiale corps. L’U.E. et la majorité des pays importants du monde en sont membres. Les membres du GAFI sont choisis par leur pays, et non par une procédure démocratique. L’AML et d’autres politiques de surveillance financière sont élaborées par ces personnes, qui visent à offrir des recommandations. Bien que ces soi-disant propositions ne soient pas légalement obligatoires, les implications politiques et financières pour un pays membre qui refuse de les accepter peuvent être graves.
Exigence mondiale de la finance numérique
Alors que les nations aiment Le Brésil a débattu de sa toute première législation sur les crypto-monnaies en 2015, le GAFI a annoncé ses premières lignes directrices sur les propriétés cryptographiques. Publié en 2015 et reflétant les politiques existantes du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis, ce document a été réévalué en 2019, et un tout nouveau document intitulé « Updated Guidance for a risk-based approach to virtual possessions and VASPs » a été lancé le 28 octobre 2021 , avec les normes actuelles du GAFI sur les propriétés virtuelles.
Pour cette raison, en plus de la défense des consommateurs et d’autres motifs largement connus pour réglementer le marché de la cryptographie, l’UE, les États-Unis et d’autres membres du GAFI s’efforcent. Le paquet de financement numérique 2020 de la Commission européenne inclut MiCA comme l’une des mesures juridiques. Pour que l’Union européenne devienne un acteur de base dans le monde entier en matière de finance numérique et de paiements modernes tout en sécurisant les clients, ce pack de financement numérique est essentiel pour le marché financier mondial.
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