L’agent de change américain Peter Schiff a conclu un accord avec les autorités fiscales pour restituer 66,7 millions de dollars de dépôts après avoir conclu un accord pour liquider sa banque Euro Pacific en difficulté. L’homme de 59 ans devra également payer 300 000 $ d’accusations, selon une copie du règlement obtenu par le New York City Times.
Schiff devra payer 300 000 $ d’amende
Peter Schiff, un expert économique et agent de change américain, a accepté de restituer 66,7 millions de dollars de dépôts après avoir conclu un accord avec des chiens de garde financiers à Porto Rico pour liquider sa banque en ligne assiégée, Euro Pacific Bank. Le gestionnaire de trésorerie utilisera également plusieurs millions d’or pour couvrir toute pénurie potentielle et paiera 300 000 $ d’amende, selon le règlement.
L’offre intervient 2 ans après que les régulateurs de San Juan ont ouvert une enquête sur Euro Pacific Bank si « il avait effectivement fait preuve de diligence raisonnable sur ses titulaires de compte », indique le rapport du New York City Times. Un groupe d’autorités fiscales, J5, qui comprend également l’Irs (IRS) basé aux États-Unis, examinait la banque en ligne de Schiff pour voir si elle se livrait à des activités illicites d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.
Auparavant cette année , les régulateurs monétaires de Porto Rico ont interrompu les opérations de la banque en raison d’importants problèmes d’insolvabilité. Mardi, Schiff est parvenu à un accord avec les régulateurs et a accepté de restituer d’innombrables dollars en dépôts et de payer les amendes.
« Fin juin, les régulateurs bancaires de Porto Rico ont suspendu Euro Pacific, soulignant « une grave insolvabilité » Cependant, dans le règlement conclu mardi, les régulateurs bancaires ont reconnu que la banque avait de l’argent à portée de main. »
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Euro Pacific Bank a fermé plus de 5 000 comptes bancaires en raison d’obstacles à la conformité
Euro Pacific Bank comptait environ 8 000 déposants et 140 millions de dollars de dépôts avant l’enquête , comme le rapportait autrefois le New York Times. Selon Schiff, la banque a autorisé moins de la moitié des candidats et fermé plus de 5 000 comptes bancaires en raison de problèmes de conformité.
Schiff a fait valoir que les reportages des médias sur les problèmes de l’Euro Pacific Bank rendaient difficile pour elle de faire des affaires en général car des clients cruciaux comme American Express ont refusé de collaborer avec la banque. Schiff a déclaré : « qu’il n’y avait aucun moyen que ces affirmations soient vraies, mais une fois que ces histoires ont éclaté, la société de la banque a implosé. »
Il a également déclaré que la conformité de la banque aux activités illicites déclarées était incroyablement rigoureuse, exigeant la banque de refuser plus de demandes d’ouverture de compte qu’elle n’en a autorisé. En 2020, l’Euro Pacific Bank manquait de 4 millions de dollars en raison de l’utilisation par inadvertance des dépôts des clients pour les dépenses d’exploitation – un problème que Schiff a déclaré avoir résolu en injectant son propre argent dans la banque.
Plus tôt cette année , l’économiste a pesé sur l’état actuel de l’économie américaine, affirmant que la Réserve fédérale ne peut pas gagner la lutte contre l’inflation galopante sans provoquer une récession. L’inflation américaine a atteint un nouveau sommet de 9,1 % le mois dernier, déclenchant une série de hausses de taux agressives de la part de la Fed. L’IPC imprimé pour juillet était de 8,5 %.
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