vendredi, 29 mars 2024

Qu’est-ce que la criminalistique dans l’analyse de crypto-monnaie ? Comment cela aide-t-il les organismes d’application de la loi?

Blockchain est un grand livre public numérique et décentralisé avec un système qui enregistre transactions sur plusieurs ordinateurs reliés à un réseau peer-to-peer. Il a été initialement développé pour les actifs de crypto-monnaie comme Bitcoin< /a> en 2008. Blockchain Analysis/ Crypto Forensics crée de la transparence pour une économie mondiale fondée sur des blockchains, permettant aux banques, aux entreprises et aux gouvernements d’avoir une compréhension commune de la façon dont les personnes et les entreprises utilisent la crypto-monnaie.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la façon dont les LEA peuvent tirer parti de Crypto Forensics pour établir une feuille d’accusation en vue d’une clôture réussie de l’affaire.

• Outils de visualisation et de suivi : la solution de gestion des cas maintient un suivi des cas convivial qui a été développé pour une utilisation sécurisée, pratique et collaborative

• Large couverture des transactions : garantit des informations en temps réel sur toutes les principales chaînes de blocs et des milliers d’entités, attribuant actuellement 90 % de toutes les transactions actives

• Automatisé et basé sur des preuves : fournit un enregistrement des données historiques immuables avec des mises à jour en temps réel et une évaluation des risques sophistiquée. Disponible via une licence API
Les agents chargés de l’application des lois/de la conformité peuvent suivre et tracer des activités potentiellement illicites telles que la fraude, les escroqueries, les failles de sécurité, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme à l’aide d’outils de cryptographie légale.

En Inde, il y a près de 15 millions d’investisseurs de détail, qui sont enregistrés auprès de diverses bourses indiennes de crypto-monnaie. L’éducation est un must pour les investisseurs de détail avant d’investir dans la crypto-monnaie. La majeure partie de la crypto-monnaie connaît une volatilité des prix de 15 à 20% en une semaine environ et cela crée de l’anxiété chez les investisseurs de détail. De plus, le gouvernement indien n’a pas défini la crypto-monnaie en tant qu’entité légale. Cependant, en raison de la nature fondamentale des mécanismes de transactions peer-to-peer des crypto-monnaies, les investisseurs peuvent négocier des crypto-monnaies sans qu’aucun tiers ne le sache. Comment se protéger de ces fraudes Les investisseurs de détail doivent rechercher les indicateurs suivants avant de souscrire à un programme ou à un conseil en investissement :

• La société est-elle enregistrée en Inde, sinon, évitez toute transaction financière ou transaction bitcoin

• Qui sont les propriétaires – Vous obtiendrez l’historique de tous les propriétaires sur Internet et si l’entreprise n’a pas déclaré leurs noms sur son site Web, éloignez-vous d’eux. Les investisseurs devraient investir 1 à 2 heures dans la recherche fondamentale avant de mettre leur argent durement gagné

• Quelle est la crypto-monnaie qu’ils vendent et à partir de quelle plateforme en ligne ? Il existe plus de 1500 crypto-monnaies à travers le monde et toutes ne disposent pas de la technologie ou du cas d’utilisation pour répondre aux besoins de leur entreprise. Les investisseurs doivent cibler uniquement les 10 à 15 principales crypto-monnaies pour le trading.

• Achetez des crypto-monnaies en Inde auprès d’échanges de crypto-monnaies qui disposent d’un système KYC (Know Your Customer) valide et transparent. Il y a environ 15 échanges crypto qui seront admissibles

• Ne faites confiance à personne ici, soyez prêt à faire des recherches sur toute nouvelle technologie et à prendre des mesures en conséquence

• Les échanges cryptographiques indiens avec une pratique KYC valide assurent la sécurité des investisseurs, au cas où les échanges cryptographiques seraient piratés. N’achetez aucune crypto-monnaie à partir d’échanges qui ne protègent pas vos actifs numériques.

• Enfin, il existe une multitude de wallets disponibles sur le marché, propagés par les acteurs privés. Les investisseurs doivent utiliser au moins 3 niveaux de mécanismes de protection par mot de passe (mot de passe, 2FA et google authentification) et ne partagez pas les mots de passe par courrier ou SMS/WhatsApp avec leurs proches.

Étant donné que la crypto-monnaie n’a pas été définie légalement par le gouvernement indien, il n’existe aucun système de recours gouvernemental disponible en Inde. Cependant, des organismes indépendants comme Hyderabad Security Cluster et BEGIN India Think Tank continuent d’aider les investisseurs s’ils sont trompés, au cas par cas. Une fraude importante a été signalée à la police et déposée en tant que FIR. Cependant, en raison du manque de capacité et de capacité des LEA et des agences médico-légales indiennes, les preuves médico-légales numériques ne sont pas enregistrées et la plupart des coupables ont été libérés sous caution dans les cas respectifs.

Possibilité élevée de crypto-monnaie payée sous forme d’argent de jeu par des ressortissants indiens à des applications chinoises

 

  •  Un ressortissant chinois et trois de ses associés indiens ont été arrêtés dans le cadre d’une répression contre un racket de jeu en ligne illégal géré par une société basée en Chine, a annoncé jeudi la police. Le ressortissant chinois et ses associés ont été arrêtés par la police d’Hyderabad depuis Delhi mercredi et amenés à Hyderabad jeudi.
  • Cette évolution intervient un jour après que des individus et des entreprises chinois aient été perquisitionnés par des détectives de l’impôt sur le revenu à Delhi, Gurugram et Noida, soupçonnés de blanchiment d’argent.
  •  Les jeux d’argent en ligne auraient été organisés par différentes sociétés sous l’égide de la société chinoise « Beijing T Power Company », a affirmé la police, ajoutant que des transactions d’une valeur de 1 100 crores de roupies avaient été découvertes.
  • Un total de 1,24 crore de transactions ont été payées sur des sites Web chinois d’escroquerie de paris en ligne pour un total de 11,00 crore INR par des ressortissants indiens.
  • Les comptes bancaires HSBC en activité étaient situés à Gurugram One. Un ressortissant chinois, Yah Hao, le responsable des opérations de la société en ligne et trois ressortissants indiens, à savoir – Dheeraj Sarkar, Ankit Kapoor et Neeraj Tuli ont été arrêtés dans leur bureau de Gurugram.< /li>

 

  •  En moyenne, l’argent versé par les ressortissants indiens via les banques aux jeux d’argent et de hasard en ligne chinois est assez faible et oscillerait entre 150 et 500 INR par personne.
  •  En association et avec les conseils d’Hyderabad Security Cluster, HumanSTAR peut fournir des détails exacts sur le mouvement des fonds de crypto-monnaie d’une adresse de portefeuille à une autre adresse de portefeuille.
  • HSC et HS peuvent fournir une analyse détaillée des données des fonds qui sont transférés vers l’application chinoise de jeu en ligne avec les détails du pays et de l’échange cryptographique.
  • Pour que cela se produise, HSC et HS auront besoin d’une adresse de portefeuille Bitcoin, d’un identifiant de transaction et d’autres détails de crypto-monnaie de la police.
  •  Les employés de Beijing T Power Company arrêtés auront tous ces détails dans leur communication officielle avec les clients ou dans la note de service.
  •  Le HSC et le HS peuvent prendre 20 à 30 jours pour fournir la preuve de l’implication de la crypto-monnaie et une analyse détaillée des données, une fois que les détails respectifs sont partagés par la police.

(Cet article a été écrit par le Dr Zaki Qureshey, directeur général et fondateur, Hyderabad Security Cluster, le 1er cluster de cybersécurité de l’Inde)

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