Binance a sondé la possibilité d’un délit d’initié et d’une manipulation du marché
États-Unis Les autorités enquêtent actuellement sur Binance pour d’éventuels délits d’initiés et manipulations de marché afin de déterminer si l’entreprise ou son personnel a profité de l’exploitation de ses clients, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Binance a été cité en disant :
Chez Binance, nous avons une politique de tolérance zéro pour les délits d’initiés et un code éthique strict lié à tout type de comportement qui pourrait avoir un impact négatif sur nos clients ou notre secteur.
L’examen implique les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui ont contacté des témoins potentiels ces dernières semaines, selon la publication. Le chien de garde des dérivés a déjà vérifié si Binance permet aux résidents américains d’acheter et de vendre des dérivés liés à bitcoin et autres crypto-monnaies, ce qui est interdit puisque Binance n’est pas enregistré avec.
Outre la CFTC, le département américain de la Justice (DOJ) et l’Internal Revenue Service (IRS) enquêtent également sur Binance. Les deux hommes avaient précédemment lancé des enquêtes criminelles pour savoir si l’échange avait été un vecteur de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, a également rapporté la publication. L’entreprise n’a pas été accusée d’actes répréhensibles et les enquêtes ne peuvent aboutir à aucune action officielle.
Un nombre croissant de régulateurs dans le monde ont émis des avertissements contre Binance pour ses activités illégales dans leurs juridictions, notamment au Royaume-Uni, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, à Singapour, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Lituanie et en Afrique du Sud.
Crédits image : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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