Binance Holdings, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, est sur le point de parvenir à un accord avec les autorités américaines, portant sur un examen approfondi de ses opérations. Dans le cadre du règlement, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a accepté de démissionner et de plaider coupable à des accusations criminelles liées à des infractions de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le Le règlement, qui implique le ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor, marque un moment charnière pour l’échange cryptographique, qui a fait l’objet d’un examen approfondi depuis au moins 2018. L’offre consiste des accusations portées contre des individus et traite des accusations selon lesquelles l’entreprise aurait enfreint les lois contre le financement illicite et le blanchiment d’argent.
#BREAKING : Le PDG de Binance, CZ, démissionne dans le cadre d’un règlement de 4 milliards de dollars avec le DOJ
Le ministère américain de la Justice se prépare à régler les accusations avec Binance après des années d’examen de l’échange cryptographique. https://t.co/GujXJpXwsU
— Forbes (@Forbes) 21 novembre 2023
Changpeng Zhao, directeur général de Binance , doit comparaître devant un tribunal fédéral de Seattle pour plaider sa cause. La résolution de cette affaire verra Binance avouer des actes répréhensibles et accepter de payer une amende considérable, des rapports de Bloomberg suggérant que le ministère de la Justice avait en fait demandé 4 milliards de dollars à l’échange. Le dernier montant de règlement convenu est de 4,3 milliards de dollars, qui comprend des amendes pour régler à la fois les accusations criminelles et les accusations civiles des régulateurs.
L’enquête sur les opérations de Binance a en fait été un point central pour les autorités américaines, soulignant les efforts réglementaires en cours. difficultés rencontrées par l’industrie des cryptomonnaies. En décembre 2020, les procureurs fédéraux ont demandé des dossiers internes à Binance concernant ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que les interactions impliquant Zhao. En mars, la CFTC a porté plainte au civil contre la bourse, déclarant son incapacité à exécuter un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
Ce règlement historique, bien que résoudre les problèmes juridiques rencontrés par Binance aux États-Unis, souligne également l’examen réglementaire croissant des échanges de crypto-monnaie au niveau international. Le départ de Zhao et l’importante sanction financière signalent une toute nouvelle ère de conformité et d’adhésion réglementaire pour Binance et créent potentiellement un précédent pour les autres acteurs du marché de la cryptographie.
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